证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2015-045

  冠城大通股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日

  (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事韩国龙先生、商建光先生因公务出差未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；

  3、 公司董事会秘书和全体高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于发行公司债券方案的议案》

  2.01本次债券发行的票面金额、发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03债券利率及还本付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05担保安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06赎回条款或回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09承销方式及上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10公司资信情况及偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：《冠城大通股份有限公司房地产业务自查报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：《关于公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务相关事宜的承诺函的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案已经公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2015年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。经本次股东大会审议通过的修订后的《公司章程》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  2、上述第1、2.00(2.01-2.11)、3、4、7项议案应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可。

  3、本次股东大会所有议案全部获得通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：李娜、孙迪

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  冠城大通股份有限公司

  2015年6月20日