关于重大资产重组事项投资者网络交流会
召开情况的公告
证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-053
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者网络交流会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年6月19日(星期五)10:00至11:00,在上海证券交易所“e互动”平台举办了“首旅酒店关于重大资产重组事项投资者网络交流会”,公司就广大投资者咨询和关注问题做了沟通和交流,具体情况公告如下:
一、 本次说明会召开情况
2015年6月18日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者网络交流会的公告》,6月19日10:00——11:00公司首席财务官杨军女士、公司董事会秘书段中鹏先生、公司首席运营官董锴先生、公司首席市场官蒋蓓蕾女士,华泰联合证券廖君先生和中信证券林俊健先生出席本次交流会,与投资者进行了交流,并回答了投资者关注的问题。
二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、这次增发多少股?
答:方案正在论证中,最终以公告为准。
2、本次重组进行到哪一步了,有可能重组失败吗,本次重组有什么难点?能否按公告时间准时复牌。
答:本次重组涉及境内境外主体和资产,方案复杂,程序较多,难度较大,具体方案我们将在董事会决议后公告。复牌时间不会早于证券监管机构批准的时间。
3、由于停牌期间A股市场同板块其他个股飙涨,首旅停牌三个月才提交私有化收购报告,是否会造成增发定价过低,导致国有资产流失?
答:增发定价将严格按照法律法规规定,并经董事会、股东大会以及有权监管部门审核通过,履行相关程序并公告。
4、与阿里合作的进展如何?如家的经营业绩并不理想,收购如家的战略意图是?将于何时注册新型的轻模式酒店管理品牌和会员品牌?股权激励计划是否与本次重组同步完成?
答:我们已经就与阿里和石基实行战略合作进行了披露,目前三方正在就落实协议的相关内容进行积极的磋商。收购如家的战略意图:形成规模优势,发挥协同效应,打造星级饭店与经济型饭店全系列品牌的新的酒店管理平台。如何实施股权激励计划的方案已在此次方案的研究中。
5、请问首旅私有化如家,下一步还有哪些程序要走?再度停牌的2个月内会完成这些私有化的程序吗?如果时间较长或不确定,首旅会不会先完成增发,复牌。再进行如家的私有化工作。
答:我们已经在6月13日公告了《关于向如家酒店集团发出非具约束力私有化提议函的公告》,相关工作正在进行中。
6、由于证监会已经出台相关规定,不再对复牌后三个月内再进行重大重组进行限制。是否考虑先行复牌,再对如家进行私有化收购,这样对首旅集团及A股股东,是最优化方案。
答:感谢您的建议。我们此次停牌已经进入重大资产重组法律程序,相关工作正在有序推进中。
7、能否向我们简单描述一下“未来酒店”与众不同之处?
答:在酒店产品的线上业务方面为宾客提供更为广泛的选择空间。
三、
由于部分投资者问题具有重复性,及受限本次交流会的时间限制,部分问题公司未能回复在此深表歉意!同时,对长期以来支持公司发展提出良好建议的投资者表示衷心的感谢!
特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
2015年6月19日