证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-038

  新疆城建（集团）股份有限公司

  关于签署信托贷款合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 贷款金额：人民币3亿元整

  ● 贷款期限：6个月

  ● 贷款利率：6.50%

  ● 公司信托贷款累计金额：人民币3亿元整

  一、合同签署情况

  2015年6月17日，新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”或“贷款人”）签署了《信托贷款合同》，借款金额为人民币3亿元整，借款期限6个月，借款利率为固定利率：6.50%/年。

  二、审批程序

  1、董事会决议情况

  2015年6月17日，公司第9次临时董事会审议通过了《关于申请信托贷款的议案》，审议通过了同意公司向兴业国际信托有限公司申请不超过3亿元，期限不超过12个月，融资方式为信用的信托贷款。

  2、股东大会决议情况

  该事项无需经股东大会审议。

  三、交易对方介绍

  1、兴业国际信托有限公司

  企业类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）

  注册地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层

  法人代表：杨华辉

  注册资本：人民币50亿元

  成立日期：2003年3月18日

  营业期限：2003年3月18日至2053年3月17日

  经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督委员会批准的其他业务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可范围内和有效期内从事经营活动）。

  截止2014年末，兴业信托总资产为1,238,306.03万元，净资产为1,109,686.08万元；2013年营业收入为249,256.79万元，资产利润为140,534.31万元。

  2、兴业信托与本公司不存在关联关系。

  3、兴业信托最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易。

  四、信托贷款合同主要内容

  1、贷款金额：人民币3亿元整

  2、贷款期限：6个月

  3、贷款利率：6.50%

  4、本次信托贷款到期还款方式：到期一次性还款

  5、借款用途：补充借款人日常经营周转资金

  6、担保措施：信用

  五、本交易对公司影响及防范措施

  1、通过借款业务，能有效缓解公司资金压力，满足公司日常经营需求。

  2、本借款不构成关联交易，不会损害公司股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

  3、本次交易风险：新增融资额会提高公司资产负债率，加大公司还本付息压力。

  4、风险防范措施：公司将积极开拓市场、提高效益，确保公司资金整体周转平衡。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月23日