证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2015-028

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  关于独立董事去世的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日获悉本公司独立董事霍广文先生于2015年6月18日因病去世的消息。

  霍广文先生自2013年7月起担任本公司独立董事、董事会提名薪酬委员会主任委员，在担任本公司独立董事期间，霍广文先生恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的职责和义务。

  本公司董事会对于霍广文先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢，本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对霍广文先生的去世表示沉痛哀悼。

  霍广文先生去世后，本公司董事会提名薪酬委员会将尽快推举一名独立董事担任主任委员。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十三日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2015-029

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年6月16日以书面方式发出，并于2015年6月19日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事12人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

  同意聘任马欣先生为本公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。马欣先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于聘任及续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

  同意聘任马欣先生为联席公司秘书，并续聘魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。同意聘任马欣先生替代离任的方林先生为香港联交所电子呈交系统的首席授权人。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十三日

  附件：

  马欣先生简历

  马欣先生，1973年4月出生，现任本公司转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理。

  马先生曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司西安分公司总经理助理，陕西分公司副总经理（主持工作）、总经理等。

  马先生拥有本科学历，硕士学位，经济师职称。