证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-024

  莱克电气股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或）董事会于2015年6月19日收到公司独立董事郭永清先生的书面辞职报告。郭永清先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞呈生效后，郭永清先生将不在公司担任任何职务。

  郭永清先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

  根据上市公司的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，郭永清先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对郭永清先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2015 年 6月 23日

  证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-025

  莱克电气股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年6月19日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露了《莱克电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）。公告中，非累积投票议案13议案内容应该为《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。但由于工作人员填报系统时操作失误，导致该议案内容披露为《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，与非累积投票议案12内容重复了，现更正如下：

  公告原文为：

  二、议案审议情况：

  （一）非累积投票议案

  13、议案内容：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  现更正为：

  二、议案审议情况：

  （一）非累积投票议案

  13、议案内容：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便表示歉意。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2015 年 6月23日