证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2015-036

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于非独立董事、董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2015年6月18日收到非独立董事肖家守先生、肖家财先生、黄永昌先生、王鸿新先生书面辞职报告，因股权变动及工作原因辞去董事职务。肖家守先生同时辞去公司董事长职务、法定代表人；王鸿新先生同时辞去公司副总经理职务，王鸿新先生辞去公司副总经理职务尚需公司董事会审议通过。

  上述董事辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会、股东大会增补董事，选举产生新任董事长。

  公司董事会对肖家守先生、肖家财先生、黄永昌先生、王鸿新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年六月二十日