证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2015-025

  南京银行股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第九次会议于二○一五年六月十八日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事11人，实到投票的董事11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于调整南京银行股份有限公司第七届董事会各专门委员会成员的议案

  由于公司增补了陈冬华先生为公司独立董事，董事会专门委员会组成人员相应做了调整，董事会结构未变化。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  二、关于南京银行股份有限公司呆帐核销转授权的议案

  根据公司2014年度股东大会通过的《修订南京银行股份有限公司呆帐核销权限》的议案，董事会对经营层的呆账核销转授权为：在公司计提拨备范围内，经营层对单户呆帐核销额度为2亿元人民币，并向董事会报备。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2015年6月19日