2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-068
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路757号百视通大厦副楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，经与会董事推举，由公司法定代表人、董事、总裁凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，黎瑞刚先生、周忠惠先生、杨叙先生因公务未能参会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，陈萍女士因公务未能参会；
3、 董事会秘书张建出席会议；公司高管许峰先生、张越女士、卢宝丰先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于选举第八届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于第八届董事会拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于第八届监事会拟任监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于重组后上市公司2015年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于重组后上市公司2015年度新增日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事非独立董事的议案
■
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案5为特别决议议案，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过，议案7为关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民、梁宏俊
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于上海东方明珠新媒体股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年6月20日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-069
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年6月19日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
董事会全体成员一致通过选举王建军女士为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
董事会全体成员一致通过选举吴斌先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；
结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，选举出第八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、战略委员会：王建军（主任委员）、吴斌、凌钢、沈向洋
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、薪酬与考核委员会：金宇（主任委员）、吴斌、沈向洋
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审计委员会：陈世敏（主任委员）、楼家麟、金宇
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、内容编辑委员会：王建军（主任委员）、陈梁、凌钢
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司第八届董事会聘任公司名誉董事长的议案》；
董事会全体成员一致通过聘任黎瑞刚先生担任公司第八届董事会的名誉董事长，简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司总裁的议案》；
董事会全体成员一致通过聘任凌钢先生为公司总裁，简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任许峰先生为公司董事会秘书，简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司实施重大资产重组进展及公司重大战略规划，为适应公司各项主营业务发展趋势，并尽快布局新业态，对公司组织架构进行适度调整，共设立十四个业务单元，分别为：云平台与大数据事业群、研究院、媒体制作事业群、影视制作事业群、版权运营事业群、互联网电视事业群、渠道营运事业群、移动传输事业群、有线电视事业群、数字营销与广告事业群、视频购物及电子商务事业群、游戏业务事业群、文化娱乐旅游事业群、文化地产事业群。
董事会授权公司总裁任命各事业群负责人及相关部门负责人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
同意聘任徐辉先生为公司高级副总裁；聘任许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、陈思劼先生、王盛先生、曹志勇先生、郭京申先生、张建先生、卢宝丰先生、孙文秋先生为公司副总裁；聘任张越女士为公司副总编辑；聘任许奇先生为公司总会计师；聘任唐柯先生为公司总工程师。简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任嵇绯绯女士为公司证券事务代表，简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2015年6月20日
●备查文件：
1、 上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
附件：
黎瑞刚先生，中国国籍，1969年6月出生。1987-1994年在复旦大学新闻学院攻读新闻学专业，研究生学历，高级编辑。2001-2002年在美国哥伦比亚大学做访问学者。1994年起在上海电视台工作，历任上海文化广播影视集团总裁助理、上海电视台台长，上海文化广播影视集团副总裁、上海文广新闻传媒集团总裁，上海文化广播影视集团副总裁、上海广播电视台台长、上海东方传媒集团有限公司总裁，中共上海市委副秘书长、中共上海市委办公厅主任，上海广播电视台台长、上海文化广播影视集团有限公司董事长、总裁，百视通新媒体股份有限公司董事长，华人文化产业投资基金董事长。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司名誉董事长。
王建军女士，中国国籍，1961年11月出生，1980年12月参加工作，中共党员，研究生学历，主任编辑。1996年、2006年曾分别赴美国伊利诺伊大学和万博宣伟国际公关公司作访问学者。历任共青团上海市委常委、少年部部长、办公室主任，上海市人民政府新闻办秘书处长，上海市委宣传部办公室主任，上海市委办公厅秘书，上海市委外宣办、上海市人民政府新闻办副主任。2010年9月任上海广播电视台党委书记、上海东方传媒集团有限公司执行董事。2014年3月任上海广播电视台副台长、常务副总裁。2014年12月任上海广播电视台台长、上海文化广播影视集团有限公司总裁。2011年12月至2015年6月任百视通新媒体股份有限公司监事会主席。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司董事长。
吴斌先生，中国国籍，1973年1月出生，1998年8月参加工作，中共党员，研究生学历，经济学博士，律师。美国宾西法尼亚大学沃顿商学院、英国剑桥大学访问学者。历任海通证券投资银行部项目经理、国际业务部总经理助理、总经理办公室主任、合规部总经理、合规总监、上海市联席办督查专员助理（挂职）、海通证券战略发展与IT治理委员会主任（副总经理级）、投资银行委员会委员和海通证券党委委员、副总经理，海通资产管理公司董事长，恒信金融租赁集团董事长，海通（国际）金融控股集团董事。中国证券业协会合规委员会副主任委员、中国证券业协会资产管理委员会委员、中国中小投资者保护基金专家顾问。获得上海市金融领军人才称号。2014年3月起任上海文化广播影视集团有限公司副总裁。目前兼任上海申迪集团董事，美国（硅谷）复盛风险投资投委会委员。2014年12月任百视通新媒体股份有限公司董事。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。
凌钢先生，中国国籍，1956年1月出生，1973年12月参加工作，中共党员，大学本科学历，经济师职称。历任上海市五四农场、上海中华印刷厂、上海新闻出版发展公司、上海印刷集团公司、上海新华发行集团公司高管，中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任、主任，百视通新媒体股份有限公司法定代表人、董事、总裁，中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任，上海上市公司协会副会长，上海市网络文化协会副会长。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司法定代表人、董事、总裁。
徐辉先生，中国国籍，1962年10月出生，1982年10月参加工作，中共党员，在职研究生学历，工程师职称。历任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假村总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁、董事、副董事长、总裁等职务。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。
许峰先生，中国国籍，1974年12月出生， 2000年5月参加工作，中共党员，研究生学历。历任星空传媒业务拓展总监、IBM全球服务高级管理咨询顾问，今典投资集团投资管理中心总监，上海东方传媒集团有限公司战略投资部副主任（主持工作）、主任，上海文化广播影视集团有限公司战略投资部主任。2015年1月任百视通新媒体股份有限公司副总裁。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁兼董事会秘书，持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
史支焱先生，中国国籍，1968年3月生， 1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司总经理，极车（上海）文化传媒有限公司董事长,上海游戏风云文化传媒有限公司董事长，广视通传媒有限公司副董事长，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会副会长，上海市有线电视行业协会副会长。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
何小兰女士，中国国籍，1973年1月出生， 1995年7月参加工作，中共党员，研究生学历，文学硕士学位，主任记者。历任上海东方电视台记者，共青团上海东方电视台团委书记，共青团SMG第一届团委书记、上海广播电视台总编室副主任、上海广播电视台版权中心主任，上海广播电视台版权资产中心主任，上海音像资料馆馆长，上海五岸传播有限公司总经理。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
陈思劼先生，中国国籍，1975年1月出生， 2000年7月参加工作，中共党员，研究生学历，新闻学硕士。历任上海电视台新闻中心编导，上海电视台新闻综合频道编导，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心卫视编播部资深编辑，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心卫视编播部副主任，上海看看牛视网络传播有限公司总经理、上海广播电视台电视新闻中心副主任，上海尚世影业有限公司总经理。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
王盛先生，中国国籍，1977年8月出生， 2000年7月参加工作，中共党员，研究生学历，记者。历任上海东方电视台新闻中心记者，上海文广新闻传媒集团东视新闻娱乐频道《东视广角》、《热线传呼》栏目记者、主持人、责任编辑，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心记者，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心主任助理，复旦大学上海视觉艺术学院院务部副主任，上海广播电视台电视新闻中心主任助理，上海文化广播影视集团对外事务部主任，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司对外事务部主任。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
曹志勇先生，中国国籍，1967年3月出生， 1991年7月参加工作，中共党员，在职研究生学历，律师执业资格。历任华东政法学院教师，上海东方明珠（集团）股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁、副董事长，上海广播电影电视发展有限公司总裁，上海精文置业（集团）有限公司总经理。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
郭京申先生，中国国籍，1968年11月出生， 1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历。历任电子工业部第五十研究所助理工程师，南科公司技术支持工程师，英特尔公司中国区技术支持工程师、客户经理、销售经理，英特尔公司美国总部移动平台事业部客户市场经理，英特尔公司中国区移动互联网事业部总监、嵌入式事业部市场产品总监、全球客户销售部总经理，英特尔公司中国区销售部总经理，百视通新媒体股份有限公司副总裁、百视通网络电视技术发展有限责任公司联席首席运营官。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
张建先生，中国国籍，1974年8月生， 1997年7月参加工作，中共党员，研究生学历，博士学位，博士后研究人员。历任报社责任编辑，大学教师，上海东方广播电台编辑、记者，上海文广新闻传媒集团编辑、记者，百视通网络电视技术发展有限责任公司行政总监、董事会秘书，百视通新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
卢宝丰先生，中国国籍，1972年4月出生， 1995年参加工作，中共党员，本科学历，EMBA在读，高级工程师。历任上海有线电视台网络部工程师，上海互动媒体工程技术研究中心主任，上海文广互动电视公司副总经理、总工程师，百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海文广科技（集团）有限公司总裁；受聘国家宽带网络与应用工程技术研究中心技术委员会委员、下一代广播电视网NGB自主创新联合行动计划实施领导小组总体专家委员会委员。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
孙文秋先生，中国国籍，1967年7月出生， 1987年8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁。
张越女士，中国国籍，1970年11月出生，1995年7月参加工作，中共党员，研究生学历。历任上海有线电视台新闻财经频道责任编辑、制作包装组长，上海电视台新闻中心责任编辑，上海电视台新闻综合频道编播部责任编辑、新闻采编部《新闻晚报》制片人，上海文广互动电视有限公司节目总监、副总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁、总编辑，百视通新媒体股份有限公司副总裁。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司副总编辑。
许奇先生，中国国籍，1962年10月出生， 1982年9月参加工作，中共党员，在职研究生学历，会计师。历任上海氯碱化工股份有限公司财务处科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司财务副总监、财务总监。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司总会计师。
唐柯先生，中国国籍，1973年11月出生， 1996年7月参加工作，大学本科学历，工程师职称。历任中国电子工业发展规划研究院工程师，长城计算机集团公司企业发展部工程师，长城宽带网络技术有限公司运营部经理，北京联合网维技术有限公司产品总监和市场总监，尚阳科技（中国）有限公司产品部经理、测试部经理，北京风行在线技术有限公司CTO、总裁。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司总工程师。
嵇绯绯女士，中国国籍，1981年1月出生，经济法和金融学本科双学历，在职研究生（在读）。先后在律师事务所、中外合资公司从事律师工作及集团公司法律事务、人事行政等相关工作。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司（股票代码002178）法务经理、董秘助理、证券事务代表，上海大智慧股份有限公司（股票代码601519）证券事务代表，百视通新媒体股份有限公司证券事务代表。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司证券事务代表。嵇绯绯女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2015-070
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2015年6月19日以现场方式在上海市宜山路757号百视通大厦召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
本届监事会选举林罗华先生为公司第八届监事会主席，简历附后。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会
2015年6月20日
附件：
林罗华先生简历
林罗华先生，1956年2月出生，中共党员，大学本科学历。历任上海广播事业局干校职工，上海电视台新闻部记者、采访科副科长、副主任、常务副主任，上海电视台新闻中心副主任、主任，上海东方电视台副台长，上海东方电视台新闻娱乐频道党总支书记、总监，上海文广新闻传媒集团电视新闻中心党委书记，上海文广新闻传媒集团副总裁、电视新闻中心党委书记，上海文广新闻传媒集团副总裁，上海广播电视台副台长。现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司党委副书记、工会主席。2015年6月任上海东方明珠新媒体股份有限公司监事会主席。