2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 本次会议召开的时间：2015年6月19日
(二) 本次会议召开的地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
(三) 出席2014年度股东大会的股东及其持有股份情况：
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出席2015年第一次A股类别股东会议的股东及其持有股份情况：
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出席2015年第一次H股类别股东会议的股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
张光华副董事长主持了2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议（“本次会议”）并担任会议主席。
本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事18人，出席14人，非执行董事李建红先生、马泽华先生、李晓鹏先生和李引泉先生因公务未出席；
2、 本公司在任监事9人，出席6人，股东监事朱根林先生、安路明先生和职工监事熊开先生因公务未出席；
3、 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4、 北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、毕马威华振会计师事务所等中介机构出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于2014年度股东大会
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2014年度董事履行职务情况评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2014年度监事履行职务情况评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2014年度独立董事述职及相互评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2014年度外部监事述职及相互评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2014年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于延长金融债券发行授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
15.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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15.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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15.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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15.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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15.05 议案名称：发行数量和金额
审议结果：通过
表决情况：
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15.06 议案名称：锁定期
审议结果：
表决情况：
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15.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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15.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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15.09 议案名称：本次发行前本公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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15.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关于2015年第一次A股类别股东会议
1.00 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
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2 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关于2015年第一次H股类别股东会议
1.00 议案名称：关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
审议结果：全部通过
表决情况：
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2 议案名称：关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3 议案名称：关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及A股持股5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次会议的监票、计票。
上述议案中，2014年度股东大会第12、13、15、16、17及21项议案、2015年第一次A股类别股东会议议案及2015年第一次H股类别股东会议议案为特别决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成；其他议案为普通决议案，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上赞成。
关于上述议案的详细内容，可参见本公司2015年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟、袁嘉妮
2、 律师鉴证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派张建伟律师和袁嘉妮律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
招商银行股份有限公司
2015年6月19日
A股代码：600036 A股简称：招商银行 公告编号：2015-029
H股代码：03968 H股简称：招商银行
招商银行股份有限公司
2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告