2014年年度股东大会
决议公告
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2015-050
上海百联集团股份有限公司
2014年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015年6月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长马新生先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，汪龙生董事、吴平董事、华国平董事、苏勇董事、潘飞董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席3人，黄真诚监事长、陶清监事因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2015年度财务和内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于预计2015年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00议案名称：《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01议案名称：交易标的、交易方式和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15.00、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
15.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
15.03、议案名称：发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
15.04、议案名称：发行数量、发行对象和认购情况
审议结果：通过
表决情况：
■
15.05、议案名称：新增股份限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
15.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
15.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
15.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■15.09、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
■
20.00、议案名称：《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01、议案名称：拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
■
20.02、议案名称：拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
■
20.03、议案名称：拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
■
20.04、议案名称：拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
23、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议（二）>的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 累积投票议案表决情况
27、关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案
董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
■
28、关于选举公司第七届董事会独立董事议案
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
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29、关于选举公司第七届监事会监事的议案
监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
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（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案9-11、15、16、19、20、26涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7、15、16、19、21、26涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、朱玉婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司
2015年6月20日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-051
上海百联集团股份有限公司
第七届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2015年6月19日下午17:00在上海青松城大酒店4楼嵩山厅召开。会议应到董事13名，实到董事12名，吴平董事因公务原因委托钱建强董事代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈晓宏董事主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第七届董事会换届选举已完成，现选举陈晓宏董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第七届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》
战略委员会：陈晓宏先生、叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生、钱建强先生、沈晗耀先生、陈信康先生；陈晓宏先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：曹惠民先生、傅鼎生先生、陈信康先生、朱健敏女士、陈晓宏先生、贺锦雷先生、施德容先生；曹惠民先生为主任委员。
提名委员会：傅鼎生先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士、叶永明先生、施德容先生、陈建军先生；傅鼎生先生为主任委员。
审计委员会：朱健敏女士、曹惠民先生、陈信康先生、吴平先生、吴婕卿女士；朱健敏女士为主任委员。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、《上海百联集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任公司高级管理人员如下：
（1）根据董事长提名，董事会聘任钱建强先生为公司总经理；聘任郑小芸女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
（2）根据总经理提名，董事会聘任吕克雄先生、邵惠民先生、李雨林先生、辛觉慧先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。
高管人员简历附后。
公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《上海百联集团股份有限公司关于董事会秘书及证券事务代表聘任事项的议案》
公司董事会暂不聘任董事会秘书，董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》等相关规定，暂由公司董事钱建强先生代为行使董事会秘书职责。
经董事长提名，公司聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015年6月20日
附：
钱建强先生简历：
钱建强，男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理，上海友谊供货有限公司董事、总经理，上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。
郑小芸女士简历：
郑小芸，女，1962年出生，研究生，高级会计师。现任百联电子商务有限公司财务总监。
曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长。
吕克雄先生简历：
吕克雄，男，1955年出生，大专，政工师；现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海华侨商店总经理、书记，成都申诚友谊百货有限公司总经理、书记，上海百联集团股份有限公司投资发展总部总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理。
邵惠民先生简历：
邵惠民，男，1957年出生，大学本科，助理经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海青浦百联东方商厦有限公司总经理兼党支部书记，第一百货商店副总经理，永安百货有限公司总经理、党委副书记，上海友谊集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。
李雨林先生简历：
李雨林，男，1961年出生，研究生，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任华联商厦常务副总经理，永安百货总经理、党委副书记，东方商厦南东店总经理、党总支副书记，上海世博百联商业有限公司总经理、党委副书记。
辛觉慧先生简历：
辛觉慧，男，1971年出生，硕士，高级经营师。现任上海百联集团股份有限公司总经理助理。
曾任百联集团百货事业部招商采购中心经理，百联股份招商采购总部常务副总经理、总经理，上海友谊集团股份有限公司招商采购总部总经理，第一八佰伴总经理、党委副书记。
尹敏女士简历：
尹敏，女， 1974年出生，研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-052
上海百联集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第一次会议于2015年6月19日下午17:30在上海青松城大酒店4楼嵩山厅召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经全体监事审议通过下列决议：
一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第七届监事会换届选举已完成，现选举王逢祥监事为公司第七届监事会监事长，任期三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2015年6月20日