2015年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2015-068
熊猫金控股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二)股东大会召开的地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《熊猫金控股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：逐项审议关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案
3.01、议案名称：交易方式、交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议所有议案均为特别决议议案，均需获得出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、李花
2、律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
熊猫金控股份有限公司
2015年6月23日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-069
熊猫金控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年6月18日和6月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经询问公司控股股东，除已披露的信息外，不存在应披露而未披露的可影响本公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、公司股权转让、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015年6月23日