证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-045

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为满足公司战略发展的需要，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日投资2,000万元设立了全资子公司，作为公司的对外投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。

  2、本次对外投资的审批情况

  根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《投资决策管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资设立的全资子公司基本情况

  1、公司名称：深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司

  2、公司类型：有限责任公司(法人独资)

  3、法定代表人：魏连速

  4、认缴注册资本总额：人民币2,000万元

  5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

  7、出资方式：自有资金

  8、股权结构：公司持有其100%股权

  截至本公告日，公司已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。

  三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

  1、本次投资设立的全资子公司将作为公司的对外投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。

  2、本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月二十三日