证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-065

  江苏三友集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  2、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过；

  3、本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  现场会议召开时间：2015年6月23日下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三楼会议室（江苏省南通市江海大道828号）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：本公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陆尔穗先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、现场会议与网络投票合并情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量85,169,020股，占公司有表决权股份总数的比例为30.6286%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量62,801,536股，占公司有表决权股份总数的比例为22.5848%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人，代表股份数量22,367,484股，占公司有表决权股份总数的比例为8.0438%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

  同意票85,169,020股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%。

  本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；

  2、律师姓名：崔春、张震宇；

  3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、本次会议备查文件

  1、经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月二十三日