股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2015-027

  哈尔滨秋林集团股份有限公司

  对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：哈尔滨秋林食品有限责任公司

  ●投资金额：哈尔滨秋林集团股份有限公司以自有资金对哈尔滨秋林食品有限责任公司增加注册资本9000万元。

  一、增资情况概述

  为支持哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨秋林食品有限责任公司（以下简称“秋林食品”）的发展，经公司于2015年6月23日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨秋林食品有限责任公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对秋林食品增加注册资本9000万元，本次增资完成后，秋林食品的注册资本将增加至1亿元人民币，公司仍持有秋林食品100%股权。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象基本情况

  1、企业名称：哈尔滨秋林食品有限责任公司

  2、法定住所：哈尔滨南岗区东大直街319号

  3、法定代表人：侯勇

  4、注册资本：壹仟万圆整

  5、主要经营范围：许可经营项目为加工面包（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点）葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、罐头（果蔬罐头）、饮料（其他饮料等）、食品用塑料包装容器工具等制品；批发兼零售；预包装食品，其他酒（配制酒）购销：初级农产品（不含粮食）；委托加工糖果；分支机构项目：速冻食品【速冻面米食品（生制品、熟制品）】、肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、截至 2014 年 12 月 31 日，秋林食品经审计的总资产7,275万元，净资产5,571万元，净利润977万元。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资事项不会对公司2015年度财务状况和生产经营情况产生重大影响。

  特此公告。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  2015年6月23日