证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-68

  中天城投集团股份有限公司

  关于公司控股股东进行股票质押的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）进行部分股份质押的通知，具体情况如下：

  2015年6月15日，金世旗控股因融资需要以其持有的公司无限售条件流通股149,500,000股（占目前总股本的3.47%）质押给申万宏源证券有限公司，进行股票质押式回购业务，并在中国证券登记结算公司办理了质押手续。

  2015年6月19日，金世旗控股因融资需要以其持有的公司无限售条件流通股270,500,000股（占目前总股本的6.28%）质押给第一创业证券股份有限公司，进行股票质押式回购业务，并在中国证券登记结算公司办理了质押手续。

  截止目前，金世旗控股持有公司股份1,701,503,977股，占公司总股本4,305,693,702股的39.52%；其中已办理质押登记的总股数为1,431,810,000股，占公司总股本4,305,693,702股的33.25%。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十三日

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-69

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了《中国民生信托有限公司与中天城投集团城市建设有限公司之信托贷款合同》（以下简称“主协议”），中天建设向民生信托申请融资金额40,000万元，民生信托通过设立信托计划以信托资金向中天建设发放贷款，期限不超过2年。公司为中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与民生信托签订了《保证合同》，2015年6月19日20,000万元首笔资金已到账，担保现已生效。

  （二）担保审批情况

  经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司

  （二）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室

  （三）法定代表人：张智

  （四）注册资本：167,500万元

  （五）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。

  （六）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （七）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75万元，净利润34,977.64万元。

  三、担保协议的主要内容

  (一)担保方式：连带责任保证担保。

  (二)担保范围：主协议项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  (三)担保期限：主协议项下全部债务履行期限届满之日起两年。

  (四)担保金额：提供融资总金额人民币40,000万元的连带责任保证担保。

  具体条款以各方签署的合同为准。

  四、董事会意见

  董事会认为：中天建设为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保952,162.50万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的130.43%。其中为全资子公司提供的担保942,162.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司234,490.00万元、中天城投集团城市建设有限公司315,180.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十三日