第二届董事会
第三十一次临时会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-47
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会
第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次临时会议通知于2015 年6月19日以电子邮件形式发出，2015年6月23日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司董事的议案》
近期公司收到董事吕学强先生的书面辞职报告，吕学强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职自2015年6月23日书面辞职报告送达本公司之日起生效。吕学强先生辞职后不再担任公司任何职务。我们感谢吕学强先生在担任公司董事期间为公司做出的尽职工作。
根据公司法及公司章程等相关规定，经董事会提名委员会提名，同意选举史强先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致。后附史强先生简历。
独立董事已发表同意意见。以上议案尚需提交股东大会审议。
史强先生担任本公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
依据《公司法》、《江苏爱康科技股份有限公司章程》等的有关规定，根据公司总经理邹承慧先生的提名，拟聘任史强先生担任公司副总经理。
独立董事已发表同意意见。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行债券的规定，具备非公开发行债券的条件和资格。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、向公司原有股东配售安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本次非公开发行的公司债券期限不超过3年，具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
4、债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
5、发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的核准或备案程序。
6、发行对象
本次发行为向不超过200名特定对象以非公开发行的方式进行，特定对象全部以现金认购。
7、募集资金的用途
本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
8、本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。
9、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。
独立董事已发表同意意见。以上议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《江苏爱康科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。
同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，股东大会通知另行发出。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
史强先生， 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，法学专业。2006年加入本公司以来，曾先后担任本公司销售员、销售部经理。现任本公司监事会主席、销售总监兼江阴爱康光伏焊带有限公司总经理。
史强先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。史强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-48
江苏爱康科技股份有限公司
第二届监事会
第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议通知于2015 年6月19日以电子邮件形式发出，2015年6月23日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席史强先生主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名李光华先生为公司监事的议案》
近期公司收到监事会主席史强先生、监事汤勇先生的书面辞职报告，史强先生、汤勇先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。辞职自2015年6月23日书面辞职报告送达本公司之日起生效。汤勇先生辞职后不再担任公司任何职务。我们感谢史强先生、汤勇先生在担任公司监事期间为公司做出的尽职工作。
根据公司法及公司章程等相关规定，同意选举李光华先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。后附李光华先生的简历。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名丁惠华女士为公司监事的议案》
根据公司法及公司章程等相关规定，同意提名丁惠华女士为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会一致。后附丁惠华女士的简历。
以上议案尚需提交股东大会审议。
李光华先生和丁惠华女士的任职经股东大会审议通过后将同赵剑先生一起组成公司的第二届监事会。他们在最近两年均未担任过公司的董事和高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十四日
附简历：
李光华先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历， 毕业于四川大学，机械设计及制造专业。2009年加入本公司，现担任苏州爱康金属科技有限公司总经理。李光华先生同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，李光华先生持有江阴爱康投资2.56%的股权，并通过江阴爱康投资间接持有本公司30万股股票。李光华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
丁惠华女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。丁惠华女士自 2001 年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。丁惠华女士曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务。2010年加入本公司，现担任本公司内审负责人。丁惠华女士同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有爱康科技股票。丁惠华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于监事任职资格的条件。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-50
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年7月9日下午14:00
3、网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；
5、股权登记日：2015年7月6日；
6、出席对象
（1）截至2015年7月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、本次会议 “关于提名公司监事的议案” 采用累计投票制；
8、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
6、《关于提名公司监事的议案》
6.1关于提名李光华先生为公司监事的议案
6.2关于提名丁惠华女士为公司监事的议案
第二届董事会第三十一次临时会议审议通过了上述议案并于2015年6 月 24 日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2015年7月7日、7月8日， 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印，并在身份证复印件上留下联系方式。
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
■
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
5.确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00的任意时间。
（三）计票规则
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件： 授权委托书
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月9日召开的2015年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
■
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-53
江苏爱康科技股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月23日收到公司副总经理黄国云先生、李家康先生的辞职报告，黄国云先生、李家康先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务及在公司子公司担任的全部职务，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，黄国云先生、李家康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后他们将不再担任公司及子公司的任何职务。
公司董事会对黄国云先生、李家康先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
2015年6月24日