证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-065

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2015年6月23日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层大会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  1、审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供保证担保的议案》；

  （1）同意公司及子公司向相关银行申请总额度不超过人民币24亿元或等值外币的综合授信。

  （2）综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。

  （3）公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）、众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）、北京优拓航空服务有限公司、香港众信国际旅行社有限公司，控股子公司竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度，使用时根据相关银行的要求，由公司为上述子公司提供保证担保。

  （4）综合授信期限为不超过2年，具体以公司与相关银行签订的综合授信协议约定的期限为准。

  （5）公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

  ■

  上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

  （6）为确保融资需求，授权公司董事长、总经理冯滨先生在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

  （7）上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2年。在授权期限内，授信额度可循环使用。

  2014年12月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的向浙商银行股份有限公司北京分行申请的人民币5000万的综合授信、2015年2月5日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的2亿元综合授信、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过的向宁波银行股份有限公司北京分行申请的2亿元综合授信，授信期限据此相应延长，即延长至自公司股东大会审议批准本次授信额度期限之日起至2年。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司关于申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议并通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的议案》；

  决议公司于2015年7月9日（星期四）下午1:30在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年6月24日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-066

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●重要内容提示：

  股东大会召开日期：2015年7月9日（星期四）下午1:30

  股权登记日：2015年7月6日（星期一）

  本次股东大会提供网络投票

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议召开公司2015年第三次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2015年7月9日（星期四）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）

  （2）网络投票时间：

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  5、股权登记日：2015年7月6日（星期一）

  二、出席本次会议对象

  1、截至本次会议股权登记日2015年7月6日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

  有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明

  ■

  说明：

  1、本次会议审议的议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方为通过；

  2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

  （1）直接送达登记时间：2015年7月8日（星期三）上午9：00-下午17:00

  ■ 直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  （2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年7月8日（星期三）17:00之前（含当日）送达至公司。

  ■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

  ■ 传 真：(010) 6448 9955-110055

  ■ 信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2015年第三次临时股东大会”字样。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记。

  （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2015年7月8（星期三）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  五、其他事项

  1、会务联系人及联系方式：

  ■ 联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  ■ 联系人：曹建、胡萍

  ■ 联系电话：（010）6448 9903

  ■ 传 真：（010）6448 9955-110055

  ■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

  2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  特此公告。

  附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书

  附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会股东登记表

  附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会网络投票操作流程

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年6月24日

  附件一：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会授权委托书

  北京众信国际旅行社股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2015年7月9日（星期四）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2015年第三次临时股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：(

  2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

  ■

  二、委托人和受托人信息

  ■ 委托人信息

  委托人姓名/单位名称：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

  委托人持有公司股份数（股）：

  自然人委托人签字/法人委托人盖章：

  法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

  ■ 受托人信息

  受托人姓名：

  受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  受托人（签字）：

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  委托日期：2015年 月 日

  附件二：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会股东登记表

  ■

  （注：截至本次会议股权登记日2015年7月6日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

  股东签字（ 法人股东盖章）：________________________

  日期： 年 月 日

  附件三：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年7月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）投票代码：362707

  （三）投票简称：众信投票

  （四）具体程序：

  1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

  2、买卖方向为买入；

  3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，（1）100元代表总议案；（2）1.00元代表议案1 ，（3）每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  5、议案投票举例：

  股权登记日持有众信旅游A股股票的投资者对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  6、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年7月8日下午15:00至2015年7月9日下午15:00之间的任意时间

  （二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）。

  （三）投票具体操作：

  1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4、确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-067

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、申请授信及担保情况

  1、2015年6月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请银行综合授信并向子公司提供保证担保的议案》，根据业务发展需要，同意公司及子公司向相关银行申请总额度不超过人民币24亿元或等值外币的综合授信。

  2、综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。

  3、公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）、众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）、北京优拓航空服务有限公司、香港众信国际旅行社有限公司，控股子公司竹园国际旅行社有限公司能够共同使用上述授信额度，使用时根据相关银行的要求，由公司为上述子公司提供保证担保。

  4、综合授信期限为不超过2年，具体以公司与相关银行签订的综合授信协议约定的期限为准。

  5、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

  ■

  上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

  6、为确保融资需求，授权公司董事长、总经理冯滨先生在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

  7、上述银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2年。在授权期限内，授信额度可循环使用。

  2014年12月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的向浙商银行股份有限公司北京分行申请的人民币5,000万的综合授信、2015年2月5日公司2015年第一次临时股东大会审议通过的向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的2亿元综合授信、2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过的向宁波银行股份有限公司北京分行申请的2亿元综合授信，授信期限据此相应延长，即延长至自公司股东大会审议批准本次授信额度期限之日起至2年。

  本事项尚须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人情况

  1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）

  成立时间：2012年5月3日

  注册地址：上海市黄浦区徐家汇路550号27楼A、B座

  注册资本：2,200万元

  法定代表人：韩丽

  股权结构：公司持有上海众信100%股权

  经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  最近一年又一期主要财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。

  2、被担保人二：众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）

  注册时间：2012年11月27日

  注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室

  注册资本：2,000万元

  法定代表人：曹建

  股权结构：公司持有众信商务100%股权

  经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  最近一年又一期主要财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。

  3、被担保人三：北京优拓航空服务有限公司（以下简称“优拓航服”）

  注册时间：2013年2月27日

  注册地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼6层601室

  注册资本：300万元

  法定代表人：曹建

  股权结构：公司持有优拓航服100%股权

  经营范围：航空机票销售代理；票务代理。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可。）

  最近一年又一期主要财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。

  4、被担保人四：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）

  注册时间：2014年5月30日

  注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室

  注册资本：500万美元

  董事：何静

  股权结构：公司持有香港众信100%股权

  经营范围：旅游服务、会议服务

  最近一年又一期主要财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。

  5、被担保人五：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）

  注册时间：1995年11月13日

  注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号A7

  注册资本：1370.4171 万元

  法定代表人：郭洪斌

  股权结构：公司持有竹园国旅70%股权

  经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  最近一年又一期主要财务指标：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  公司为全资子公司上海众信、众信商务、优拓航服、香港众信，控股子公司竹园国旅使用银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，具体担保金额届时根据子公司使用的银行授信额度与银行签署的相关合同为准。目前相关担保协议尚未签订。

  四、董事会意见

  公司及子公司向银行申请综合授信，并就此为全资子公司上海众信、众信商务、优拓航服、香港众信，控股子公司竹园国旅使用银行综合授信提供保证担保，可以解决公司及子公司业务发展所需资金需求，保障经营业务的顺利开展。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据实际情况调节，担保风险可控，公司对其提供保证担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司为竹园国旅提供担保总额为人民币5,000万元，为上海众信提供担保金额为人民币1,120万元，为香港众信提供担保总额为人民币8,000万元，上述担保总额累计为人民币14,120万元，全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2014年度）经审计的净资产的为24.26%。公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年6月24日