第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—018
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年6月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行了认真审议，以书面表决方式通过了《关于公司投资3000万元认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额的议案》，议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。详情请见《上海市天宸股份有限公司对外投资公告》（临2015-019）。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—019
上海市天宸股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
●投资金额：人民币3,000万元
一、投资概述
1、对外投资基本情况
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，为优化公司业态，提高公司资金的利用率，本公司拟以自有资金3,000万人民币投资认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的份额。
2、董事会审议情况
公司于2015年6月24日召开第八届董事会第十六次会议，会议以11票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限公司）的议案》。同时，公司董事会授权公司管理层签署与此次对外投资相关的文件及办理相关手续。
3、本次出资的资金来源为公司自有资金。根据相关规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次交易亦不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：君证资本管理有限公司
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号5层514室
合伙期限：自2015年4月7日合伙期限至 2022年4月6日
经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
续存期限：合伙企业的存续期限为七年，其中：投资期为五年，分配期为两年。经合伙人会议同意, 合伙企业期限可以延长不超过两次, 每次延长的期限不超过十二个月。
2、标的公司介绍
君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），是经中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金。该基金总规模为人民币10亿元，由君证资本管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人发起，专注于上海国资国企改革和混合所有制改革，投资于上市公司三年期非公开发行项目，以及优质非上市公司股权。君证资本管理有限公司严格按照合伙协议约定，未经投资人同意，闲置资金不得投资于除保本型理财产品以外的其他项目。
三、交易方基本情况
1、交易方基本信息
公司名称：君证资本管理有限公司
公司注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢339室
注册资本：人民币伍仟万元整
法定代表人：何斌
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、 君证资本管理有限公司的实际控制人为国泰君安投资管理股份有限公司，与本公司不存在关联关系。
四、对外投资协议的主要内容
根据协议的相关条款，本公司将出资人民币3,000万元认缴合伙企业的份额。在合伙企业取得可分配现金收入，并扣除合伙企业相关税费后，本公司作为有限合伙人可按协议约定条款进行利润分配。该合伙企业将会面临市场风险、流动性风险、所投资的特定投资对象可能引起的特定风险等风险情况，本公司作为有限合伙人愿意接受所面临的风险并承担由此造成的损失。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易将带动公司进一步拓展对其他业务领域的投资，增加公司的利润增长点，优化公司资产配置，提高公司的资本收益水平，提升资产运行质量。本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
董事会
2015年6月25日