证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-031

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年6月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年6月24日下午2点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，现场出席董事7人，以通讯表决方式出席董事2人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于延长广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司经营期限的议案》：

  广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司因经营发展需要，拟将经营期限延长十年（由2015年6月30日至2025年6月29日止）。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2015年6月24日