股票简称：博彦科技 股票代码：００２６４９ 编号：２０１５－０４４

  博彦科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于２０１５年６月１９日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十三次临时会议的通知。

  ２０１５年６月２４日，公司第二届董事会第二十三次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会７人，实际参会７人。董事王斌、马强出席了现场会议。董事张荣军、马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票７张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  一、经表决，以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司１００％股权的议案》。

  相关公告详情请见２０１５年６月１６日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司１００％股权的公告》。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  ２０１５年６月２４日