证券代码：０００９７５ 证券简称：银泰资源 公告编号：２０１５－０３８

  银泰资源股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年６月２３日接到公司董事程少良先生的书面辞职报告。程少良先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，程少良先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，程少良先生的辞职报告自送达董事会时生效。程少良先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将依照相关规定尽快选举新任董事。

  公司对程少良先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十四日