证券代码：002663      证券简称：普邦园林      公告编号：2015-061

  广州普邦园林股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会第一项，第二项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2015年06月24日下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年06月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年06月23日下午15:00至2015年06月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长涂善忠先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东16人，代表股份769,041,133股，占上市公司总股份的47.7213％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份768,945,910股，占上市公司总股份的47.7154％；通过网络投票的股东7人，代表股份95,223股，占上市公司总股份的0.0059％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份369,646股，占上市公司总股份的0.0229％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份274,423股，占上市公司总股份的0.0170％。通过网络投票的股东7人，代表股份95,223股，占上市公司总股份的0.0059％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意769,011,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对29,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意340,352股，占出席会议中小股东所持股份的92.0751％；反对29,294股，占出席会议中小股东所持股份的7.9249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于修订广州普邦园林股份有限公司章程的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意769,011,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对29,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意340,352股，占出席会议中小股东所持股份的92.0751％；反对29,294股，占出席会议中小股东所持股份的7.9249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意769,011,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对29,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意340,352股，占出席会议中小股东所持股份的92.0751％；反对29,294股，占出席会议中小股东所持股份的7.9249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

  出席本次股东大会全体股东表决结果为：

  同意769,011,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对29,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意340,352股，占出席会议中小股东所持股份的92.0751％；反对29,294股，占出席会议中小股东所持股份的7.9249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师见证意见

  本次股东大会经中伦律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

  2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月廿四日