第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-059
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
经公司第七届董事会成员记名投票选举，赵权先生当选为公司第七届董事会董事长。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案
为了完善治理结构，提高治理水平，公司设立了四个董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及有关法律法规的规定，结合公司新一届董事会的具体情况，董事会审议通过了第七届董事会专门委员会的成员构成如下：
董事会战略委员会由三名成员构成：赵权、戴美欧、姜尚君，主任委员为赵权。
董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利、戴美欧、马刃，主任委员为杜传利。
董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君、戴美欧、杜传利，主任委员为姜尚君。
董事会提名委员会由三名成员构成：马刃、赵权、姜尚君，主任委员为马刃。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司高管的议案
因公司发展需要，现聘任戴美欧先生担任公司首席执行官兼总裁，聘任蒙永涛先生担任公司副总裁兼财务总监，张昊先生担任公司副总裁，聘任杜璟女士担任公司副总裁兼董事会秘书。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会审议同意聘任王艳女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。s
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十五日
附件：
戴美欧先生简历
1980年出生，本科学历。2001年参加工作，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、海航实业集团有限公司证券业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理等。2013年12月至今，任海航投资董事。现任海航投资董事。
戴美欧先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
蒙永涛先生简历
1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理。现任海南海岛建设股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司董事兼副总裁。
蒙永涛先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
张昊先生简历
1986年出生，学士学历，历任海航集团有限公司证券业务部基金项目高级业务经理、海航集团有限公司证券业务部境外资本运作管理中心经理、海航集团证券业务部总经理助理、渤海租赁股份有限公司总裁助理、海航基础股份有限公司副总裁。2015年4月至今，任海航投资集团股份有限公司副总裁。现任海航投资集团股份有限公司副总裁。
张昊先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
杜璟女士简历
1976年出生,管理学学士学位。历任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表,海航商业控股有限公司证券事务经理。自2011年8月份至2015年6月份任西安民生集团股份有限公司董事会秘书。拟任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。1999年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杜璟女士未直接和间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
王艳女士简历
1987年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管。现于海航投资集团股份有限公司董事会办公室工作，自2015年4月至今任公司证券事务代表。2013年8月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
王艳女士未直接和间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-060
海航投资集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会监事任期已经届满，经海航投资集团股份有限公司工会委员会推荐，2015年6月19日召开的三届二次职工代表大会选举李刚先生（简历见附件）出任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。
上述职工监事将与公司2015年第四次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年六月二十五日
附件：
李刚简历
1973年出生，历任海航置业控股（集团）有限公司计财部投资管理中心投资主管、资产管理中心经理；海航商业控股有限公司百货事业部收益管理中心经理；海航实业控股（集团）有限公司商业管理事业部百货管理中心项目总监；海航置业控股（集团）有限公司计划财务部副总经理。现任海航投资集团股份有限公司计划财务部副总经理。
李刚先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-061
海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届监事会临时会议于 2015年6月18日以电子邮件和电话方式通知公司监事，于6月23日以通讯方式召开。公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事会召集人李刚主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：
关于选举公司监事会召集人的议案
经公司第七届监事会成员记名投票选举，李刚先生（简历见附件）当选为公司第七届监事会召集人。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年六月二十五日
附件：
李刚先生简历
1973年出生，历任海航置业控股（集团）有限公司计财部投资管理中心投资主管、资产管理中心经理；海航商业控股有限公司百货事业部收益管理中心经理；海航实业控股（集团）有限公司商业管理事业部百货管理中心项目总监；海航置业控股（集团）有限公司计划财务部副总经理。现任海航投资集团股份有限公司计划财务部副总经理、监事。
李刚先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
海航投资集团股份有限公司
关于独立董事对公司聘任高管发表的独立意见
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高管的议案：聘任戴美欧先生担任公司首席执行官兼总裁，聘任蒙永涛先生、张昊先生担任公司副总裁，聘任杜璟女生担任公司副总裁兼董事会秘书。公司董事会已向独立董事提交了戴美欧、蒙永涛、张昊、杜璟的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
同意聘任戴美欧担任公司首席执行官职务，同意蒙永涛担任公司副总裁兼财务总监职务，同意聘任张昊担任公司副总裁职务，同意杜璟担任公司副总裁兼董事会秘书职务。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
2015年6月23日