２０１４年年度（第三十三次）股东大会决议公告
证券代码：６００８１８ 证券简称：中路股份 公告编号：２０１５－０２２
中路股份有限公司
２０１４年年度（第三十三次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年６月２５日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路８１８号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈闪先生主持。本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事５人，出席４人，董事黎地先生因公务出差未能出席；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书袁志坚先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：公司２０１４年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：公司２０１４年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：公司２０１４年度财务决算和２０１５年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：公司２０１４年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
６．０１、议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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６．０２、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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６．０３、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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６．０４、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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６．０５、议案名称：定价方式及价格
审议结果：通过
表决情况：
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６．０６、议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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６．０７、议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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６．０８、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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６．０９、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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６．１０、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１１、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１２、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１３、议案名称：关于签订高空风能电站投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１４、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
１、上述第５－１２项议案为特别决议议案，在表决中，已经获得有效表决权股份总数的 ２／３ 以上通过。
２、上述第６－１１ 项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司开发总公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 １３１，５３０，７３４ 股，占公司总股本的 ４０．９２％，对上述议案回避表决。
３、上述第４、５－１２、１４项对持股 ５％以下的股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
２、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、 本所要求的其他文件。
中路股份有限公司
２０１５年６月２６日
证券代码：６００８１８ 股票简称：中路股份 编号：临２０１５－０２３
９００９１５ 中路Ｂ股
中路股份有限公司
八届十次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：２０１５年６月１９日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：２０１５年６月２５日；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：５人，实际出席董事：５人，董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
１、关于调整八届四次董事会（临时会议）决议暨参股投资企业挂牌新三板的议案：同意调整八届四次董事会（临时会议）决议，参股企业恒信玺利实业股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌；
表决结果：同意：５票 反对：０ 票 弃权：０票
２、关于向全资子公司中路实业转让路路由股权的议案：同意公司将持有的上海路路由信息技术有限公司（以下称路路由）２０％股权以人民币２０００万元转让给全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）持有，实际控制人陈荣对此作出的承诺保持不变。
表决结果：同意：５票 反对：０ 票 弃权：０票
路路由在申请相关业务时，本公司作为其股东因为Ｂ股含外资成分而受到限制，故将其转让给全资子公司中路实业。
三、报备文件
１、公司八届十次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：６００８１８ 股票简称：中路股份 编号：临２０１５－０２４
９００９１５ 中路Ｂ股
中路股份有限公司
关于公司第一大股东持有部分无限售流通股
解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于２０１５年６月２５日收到第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押式回购交易及股份解除质押。
中路集团因融资将其持有的本公司无限售流通股１０００万股于２０１５年６月１６日通过上海证券交易所交易系统与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。中路集团质押于中泰信托有限责任公司的１５００万股于２０１５年６月２５日解除质押。
中路集团目前持有公司无限售流通股１３１，５３０，７３４股，处于质押状态共计为１１５，７２０，０００股。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日