证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－028

  华数传媒控股股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （1）现场会议召开时间：2015年6月25日下午2：30。

  网络投票时间：2015年6月24日至2015年6月25日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。

  （6）本次股东大会会议股权登记日：2015年6月16日。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表有表决权股份1,295,954,931股，占公司有表决权总股份的90.4143%。

  其中，参加现场会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权股份1,295,941,331股，占公司总股份的90.4133%；参加网络投票的股东3名，代表有表决权股份13,600股，占公司总股份的0.0009%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《2015年度财务预算报告》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《2014年度权益分派方案》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所及2015年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于2015年申请银行总授信额度的议案》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意352,395,266股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意155,309,398股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司回避表决。

  10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  11、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议通过了《关于修订＜募集资金管理规则＞的议案》。

  表决结果：同意1,295,951,431股，反对3,500股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果如下：同意212,382,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  修订后的《募集资金管理规则》公司将同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：吕崇华、赵琰；

  3、结论性意见：

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年度股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2015年6月25日