证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)035

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2015年6月23日以电子邮件的方式送达，会议于2015年6月25日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：

  一、关于为全资子公司提供担保的议案

  董事会审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司（以下简称“南泉房产”）以自有物业抵押（公司拟吸收合并公司全资子公司南泉房产，故吸收合并完成后，为浙江合创贸易有限公司（以下简称“合创贸易”）提供担保的原属于南泉房产的物业将变更登记为公司所有），为公司全资子公司合创贸易在恒丰银行股份有限公司杭州城东支行8,000万元一年期流动资金借款提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外担保详情请见2015年6月25日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2015-036号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年6月26日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)036

  广宇集团股份有限公司对外担保公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司（以下简称“南泉房产”）以自有物业抵押（公司拟吸收合并公司全资子公司南泉房产，故吸收合并完成后，为浙江合创贸易有限公司（以下简称“合创贸易”）提供担保的原属于南泉房产的物业将变更登记为公司所有），为公司全资子公司合创贸易在恒丰银行股份有限公司杭州城东支行8,000万元一年期流动资金借款提供担保。

  公司2014年年度股东大会决议授权董事会自公司2014年年度股东大会决议之日起至公司2015年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为15亿元人民币。自公司2014年年度股东大会决议之日起至今，该授权额度尚未使用。本次担保在股东大会授权额度内。

  公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会三十二次会议审议通过后可实施。

  二、被担保人的基本情况

  1、被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；

  2、注册地址：杭州市临丁路960-1号5幢321室；

  3、注册成立时间：2010年8月16日；

  4、法定代表人：王轶磊；

  5、注册资本：5,000万元；

  6、经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信息咨询服务；

  7、与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90％股权，公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

  8、截止2014年12月31日，合创贸易资产总额19,362.04万元，负债总额14，886.34万元，所有者权益4，475.70万元，2014年主营业务收入为27,708.74万元，净利润-741.67万元（以上数据业经审计）。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  （1）担保金额：人民币8,000万元；

  （2）担保方式：抵押担保；

  （3）抵押物：南泉房产位于西湖区的房产，具体如下表所示：

  抵押物业明细表

  ■

  （4）担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

  四、董事会意见

  合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年6月25日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为24,255.00万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为126,358.00万元，加上本次担保金额8,000万元，公司合计担保金额为158,613.00万元，占公司2014年末经审计合并报表净资产的55.62%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年6月26日