证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2015-029

  华能国际电力股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月25日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式及大会主持情况

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，受公司董事长曹培玺先生委托，副董事长郭珺明先生作为会议主席主持会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事15人，出席3人，董事曹培玺、刘国跃、黄坚、范夏夏、米大斌、郭洪波、徐祖坚先生及李松女士，独立董事李振生、戚聿东、张守文先生及张粒子女士因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事6人，出席3人，监事顾建国、王兆斌先生及张梦娇女士因工作原因未出席会议；

  3、 公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《聘任公司2015年度审计师议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于公司短期融资券发行额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司超短期融资券发行额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11.00 《关于更换公司董事的议案》

  11.01 议案名称：选举朱又生先生为公司第八届董事会非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11.02 议案名称：选举耿建新先生为公司第八届董事会独立非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11.03 议案名称：选举夏清先生为公司第八届董事会独立非执行董事

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12 议案名称：《关于修订华能国际电力股份有限公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  第6、7、8、9、10、12项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

  律师：江惟博、迟卫丽

  2、 律师见证结论意见：

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  3、 根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司

  2015年6月26日