2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-032
大唐国际发电股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)2014年年度股东大会（“年度股东大会”）召开的时间：2015年6月25日
(二)年度股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）年度股东大会由公司董事长陈进行先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席12人，梁永磐董事、周刚董事、董贺义董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，栗宝卿监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书因公务原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于调整股东代表监事的议案》
（1）批准委任刘传东先生担任股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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（2）批准栗宝卿先生不再担任股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会第8项《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》为特别决议案，已获得有效表决权的股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次年度股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：赵阳律师、杨萌律师
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2015年6月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-033
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届二十三次董事会于2015年6月25日（星期四）上午10时30分在北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层会议室召开。会议通知已于2015年6月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。梁永磐董事、周刚董事、董贺义董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权胡绳木董事、吴静董事、赵洁董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于为部分子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司或公司子公司通过外部商业银行或中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）与大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）签署“委托贷款框架协议”，向多伦煤化工公司提供40亿元的委托贷款，（“人民币”，下同），主要用于多伦煤化工公司置换到期借款、归还本息及补充流动资金；
2、同意公司或公司子公司通过外部商业银行或大唐财务公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）提供委托贷款，金额合计不超过200,000万元，主要用于锡林浩特矿业公司置换到期借款及其他重大事项；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港联合交易所上市规则（“香港上市规则”），多伦煤化工公司、锡林浩特矿业公司为本公司关联人，上述委托贷款事项均构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则（“上海上市规则”），关联董事已就本决议事项放弃表决。
待有关合同签署后，公司将另行发布公告。
二、审议通过《关于江西大唐国际新余发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司（“新余发电公司”）与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署“煤炭购销合同”，合同期限为2015年6月1日起至2015年12月31日止；
2、同意合同有效期内，新余发电公司向大唐电力燃料有限公司采购生产用煤，合计交易金额约为5,000万元（上限）；
3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港上市规则，大唐电力燃料有限公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决。
待相关合同签署后，公司将另行发布公告。
三、审议通过《关于调整公司独立董事的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1、同意罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生担任公司第八届董事会独立董事,并将上述董事调整事项提请股东大会审议批准，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止（即2016年6月30日）；
2、同意董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士不再担任本公司独立董事，卸任之日均自股东大会审议通过之日起；
董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士均确认，其与董事会并无任何意见分歧；就其卸任本公司董事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及香港联合交易所有限公司及本公司股东。
3、董事会对董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士任董事期间所做的工作表示非常满意，对董贺义先生、叶延生先生、赵洁女士先生多年来对公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）。
上述3名董事候选人履历请详见附件。
鉴于上述第一及三项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2015年6月25日
附件：
罗仲伟先生简历：
现年59岁，经济学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院创新工程项目首席研究员。兼任中国社会科学院中小企业研究中心主任，全国人大“中小企业促进法”修法顾问，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，中共中央组织部“西部之光”学者导师。罗先生曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：600415）及四川浪莎控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：600137）独立董事。罗先生长期从事产业和企业战略、企业管理、中小企业发展与政策、国有企业发展与改革等领域研究工作。在企业发展战略规划、企业管理等方面拥有丰富的经验。
刘熀松先生简历：
现年47岁，复旦大学理学硕士、经济学博士。现任亨得利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长。刘先生曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司、上海集优机械股份有限公司（香港联交所上市公司，证券代码：02345）、经纬纺织机械股份有限公司（香港联交所上市公司，证券代码：00350）、长安基金管理有限公司独立董事。曾获上海“曙光学者”称号、“张仲礼学术奖”、上海市哲学社会科学成果奖。刘先生长期从事经济学领域研究工作，在经济运行、企业管理等方面拥有丰富的经验。刘先生现任上海新华传媒股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码600825）、上海紫江企业集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码600210）、长安信托有限公司独立董事。
姜付秀先生简历：
现年46岁，经济学博士、管理学（会计学）博士后，现任中国人民大学商学院财务与金融系主任、教授、博士生导师。2010年教育部新世纪优秀人才支持计划入选者。主持国家自然科学基金重点项目和面上项目多项，在国内外学术期刊发表论文数十篇。曾为多家国内大型企业、上市公司做财务发展战略规划、改制方案、薪酬激励等咨询工作。姜先生长期从事经济领域研究工作，在公司治理、财务管理等方面拥有丰富的经验。姜先生现任烟台龙源电力技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码300105）、北京众信国际旅行社股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码002707）、朗姿股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码002612）、山东齐星铁塔科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码002359）四家上市公司独立董事。