证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-038

  浙江日发精密机械股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年 6月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2015年6月26日下午15:30。

  网络投票时间：2015年6月25日-2015年6月26日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15:00至6月26日下午15:00。

  5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室6、主持人：公司董事长王本善先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共3名，代表股份209,062,568股，占公司股份总数324,000,000股的64.52%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3名，代表股份209,062,568股，占公司股份总数324,000,000股的64.52%；

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数324,000,000股的0%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共0名，代表股份数0股，占公司股本总数的0%。

  现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》；

  表决情况：209,062,568股同意,0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：0股同意，0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月二十七日