证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-019

  中国软件与技术服务股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第五届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2015年6月15日以电子邮件和短信方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年6月25日召开，采取了通讯表决方式。

  （四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

  （五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于同意对北京卓盛特公司清算注销的议案

  根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意子公司中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）将其全资子公司北京卓盛特信息技术有限公司（简称北京卓盛特）予以清算注销。

  中软香港成立于1984年7月，注册资本5700万港元，本公司持有其99.9994%股权，主营业务定位于股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售等业务。其全资子公司北京卓盛特成立于 2005年5月，注册资本15万美元。鉴于该公司近年来基本未开展业务经营活动，拟同意对该公司进行清算注销，相关债权债务由其投资方中软香港承担。

  本次中软香港清算注销北京卓盛特，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （二）关于申请综合授信的议案

  根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请2015年度人民币6亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向招商银行东直门支行申请2015年度人民币2亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支行申请2015年度人民币3.5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （三）《中国软件2015年度全面风险管理报告》

  表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  三、上网公告附件

  1、中国软件第五届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  中国软件与技术服务股份有限公司董事会

  2015年6月26日