证券代码：６００８３３ 证券简称：第一医药 公告编号：２０１５－００８

  上海第一医药股份有限公司２０１４年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年６月２６日

  （二）股东大会召开的地点：上海市延安西路２０００号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长陆琨先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席９人；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １．议案名称：审议公司２０１４年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．议案名称：审议公司２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３．议案名称：审议公司２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４．议案名称：审议公司２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５．议案名称：审议公司２０１４年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６．议案名称：审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７．议案名称：审议关于修改公司章程的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８．议案名称：审议关于修改股东大会议事规则的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ９．议案名称：审议关于第七届董事会换届延期的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０．议案名称：审议关于第七届监事会换届延期的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案７《审议关于修改公司章程的预案》为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：俞磊、律师：张赛

  ２、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  上海第一医药股份有限公司

  ２０１５年６月２７日