第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：６００７１１ 证券简称：盛屯矿业 公告编号：２０１５－０６６
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于２０１５年６月２６日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名， 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：
一、以 ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权审议通过《关于公司向招商银行厦门分行申请１００００万元综合授信的议案》
因业务发展需要，公司拟向招商银行厦门分行申请１００００万元的综合授信，本次授信为新增授信，用于补充公司运营流动资金需求，期限为一年。
截止２０１５年３月３１日，公司总资产为５，９１１，２７０，３５７．４７元，净资产为３，７０９，１７２，１４３．９９元，总负债为２，２０２，０９８，２１３．４８元，资产负债率为３７．２５％。
二、以 ７ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权审议通过《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向招商银行厦门分行申请２００００ 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。同时，盛屯金属拟向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行申请 １１０００ 万元综合授信， 补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上融资提供连带责任担保。包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为７５８５４万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的２０．４５％，公司对外担保均无逾期。
截止２０１５年３月３１日，盛屯金属有限公司总资产为１，０２５，２８１，５８０．６０元，净资产为３６２，８５１，３５８．６８元，总负债为６６２，４３０，２２１．９２元，资产负债率为６４．６１％。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
２０１５年６月２７日
证券代码：６００７１１ 证券简称：盛屯矿业 公告编号：２０１５－０６７
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称： 盛屯金属有限公司（以下简称：盛屯金属）
●本次担保总金额：３１０００万元
●本次担保是否有反担保： 无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
２０１５ 年６月２６日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十一次会议，以 ７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为盛屯金属在招商银行厦门分行的融资提供最高额２００００万元的连带责任担保，同意为盛屯金属在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行的融资提供最高额度１１０００万元的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
盛屯金属是公司全资子公司，注册资本３亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：应海珍。
截止２０１５年３月３１日，盛屯金属有限公司总资产为１，０２５，２８１，５８０．６０元，净资产为３６２，８５１，３５８．６８元，总负债为６６２，４３０，２２１．９２元，资产负债率为６４．６１％。
三、担保协议的主要内容
因业务发展需要，盛屯金属向招商银行厦门分行申请２００００万元综合授信，用于补充盛屯金属运营流动资金需求，授信期限为一年。同时，盛屯金属向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行申请 １１０００ 万元综合授信， 补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上融资提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动盛屯金属的业务拓展，有利于补充盛屯金属的资金流动性。符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为７５８５４万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的２０．４５％。公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
２０１５年６月２７日