第二届董事会第七次会议
决议公告
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-009号
浙江华通医药股份有限公司
第二届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2015年6月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月18日以专人送达的方式发出。本次会议由公司董事长钱木水先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2015年5月27日公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，并在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由4,200万元增加至5,600万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。经公司 2014 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《浙江华通医药股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江华通医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年6月10日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；本公司独立董事、保荐机构均对上述事项出具了意见。上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第五次会议也对该议案进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权
《浙江华通医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权
《浙江华通医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2015年6月27日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-010号
浙江华通医药股份有限公司
第二届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年6月26日在公司会议室召开，会议通知于2015年6月18日以专人送达方式发出。会议由监事会主席邵永华先生召集并主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会
2015年6月27日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-011号
浙江华通医药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]838号《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第610388《验资报告》。
二、招股说明书中披露的募集资金用途
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将按轻重缓急顺序投入以下三个项目：
单位：万元
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2015年6月10日，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为39,840,274.77元，具体情况如下：
单位：元
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、募集资金置换预先投入的实施
公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益。为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、董事会决议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表意见认为：
1、公司以募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金39,840,274.77元进行置换，系公司本次公开发行的募集资金投资范围。
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了必要审批程序。
4、综上所述，同意公司使用39,840,274.77元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
七、监事会意见
公司第二届监事会五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
八、保荐机构核查意见
保荐机构爱建证券有限责任有限公司对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表核查意见认为：
1、华通医药以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经华通医药第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、华通医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、华通医药本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、华通医药本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意华通医药使用募集资金专户39,840,274.77元资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、浙江华通医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、浙江华通医药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、爱建证券有限责任有限公司《关于浙江华通医药股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2015年6月27日