证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－025

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司

  关于终止筹划非公开发行股票事项

  投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于

  于2015年6月26日（星期五）上午9:30-11:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）栏目召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行沟通交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年6月26日，公司董事长、总经理刘汉如先生，副董事长周学锋先生，董事、副总经理金方放先生，监事会主席、工会主席羊明银先生，董事会秘书李峰先生和财务负责人陈红友先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

  公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

  1、投资者提问：什么原因导致增发失败，停牌之前有没有充分考虑到后果？

  回复：为保证公司信息披露的公平性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，在重大事项启动前切实做好相关内幕信息的保密工作，公司在股票申请停牌后才与相关各方进行沟通。本次终止筹划员工持股计划的原因主要是在资金筹集、融资安排等事项上未能达成一致意见，存在重大不确定性。公司对于因终止筹划本次非公开发行股票事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

  2、投资者提问：为什么本质为高管与员工持股的星马创投去年12月以13块多才清空了所持星马股份，过了半年在17块多就又搞相同性质的员工持股计划？不觉得折腾吗？觉得星马的员工是和自己的钱过不去吗？

  回复：星马创投减持公司股票是为了解决退休、退养老员工股权退出、变现的问题。本次公司筹划员工持股计划的初衷是为了进一步完善公司激励机制，充分调动在职员工的积极性和创造性。

  3、投资者提问：虽然这两年行业整体不景气是不争的事实，但其实国家在宏观政策方面还是给予行业以巨大的扶持和帮助，如“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”、“环保和新能源”等战略的提出和实施，这些都给行业转型升级创造了条件、提供了机遇。可是贵司好像并未抓住这些机遇，反而是利空不断，公司整体形象一再受损，也使公司的投资者一再受到伤害，如果照此发展下去，投资者只能选择用脚投票，而公司年底就会成为ST了，应该说公司面临的形势已经非常严峻了。所以，请问刘汉如董事长两个问题：一是公司在市值管理上有何想法和措施？二是公司在业务创新、转型升级方面有何思路和举措？

  回复：感谢对公司的关注，公司将积极做大做强主业，努力做好自身经营，提升经营业绩，回报股东。

  4、投资者提问：员工持股计划不管是否流产,不觉得计划本身都是毫无意义吗?

  回复：本次公司筹划员工持股计划的初衷是为了进一步完善公司激励机制，充分调动在职员工的积极性和创造性。

  5、投资者提问：你能承诺华菱星马今年不亏钱吗？如果不能承诺，你能预测公司大概年度亏损多少？

  回复：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求履行信息披露义务。

  6、投资者提问：请问公司股票复盘，难道一直是一字跌停吗?领导们没什么想法么？

  回复：股价的涨跌是二级市场的自主行为，受多种因素综合影响。

  7、投资者提问：关于两个股东精准减持涉嫌内部交易被调查一事，现在是否有结论，是否追究公司内部责任人，两股东是否还有其他违法行为，公司内部是否存在窝案，希望华菱星马可以及时披露调查信息。

  回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司于2015年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会安徽监管局调查通知书的公告》。目前尚无应披露而未披露的信息。

  8、投资者提问：华菱星马全资子公司在去年7月份就通过了军工三级保密资格审查直到现在过去一年了，不知道公司有没有计划成立军工部？能谈谈旗下军工企业发展计划吗？

  回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。目前公司旗下未有军工企业。公司于2014年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于全资子公司通过军工三级保密资格现场审查的公告》。目前公司无应披露而未披露的信息。

  9、投资者提问：向员工非公开发行股份计划终止的原因为“资金筹集上，资金安排上未能达成一致意见”，那么筹集资金使用和投资哪些项目？

  回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。本次筹划非公开发行募集资金拟用于偿还银行贷款，补充流动资金。

  10、投资者提问：公司召开说明会的目的是什么？为什么不在股票复牌前召开？公司终止非公开发行股票已经对公司股价造成了重大影响，公司打算采取什么补救措施稳定公司股价？

  回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。按照上海证券交易所相关规定，公司应当在公告终止筹划非公开发行股票事项后的2个交易日内召开投资者说明会。公司将继续做好现有主营业务，提升公司的盈利能力和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。

  11、投资者提问：你们的停牌时间和开盘的时间，正好遇到大盘大跌的时候你们开盘？

  回复：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定实施停复牌。

  12、投资者提问：目前华菱星马还有投资价值吗？

  回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。在公司层面,公司将努力做好自身经营,提升经营业绩,并以此回报股东。公司将继续做好现有主营业务，持续推进现有工作，提升公司的盈利能力和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。

  由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

  本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）。

  特此公告。

  华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

  2015年6月27日