股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远编号：临２０１５－０３９

  湖南科力远新能源股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１５年６月２６日以现场方式召开，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

  １、公司２０１４年年度股东大会审议通过了《２０１４年度利润分配预案》，以 ２０１４ 年１２月３１日总股本４７２，２３５，１９８股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增３７７，７８８，１５８股。转增方案已于２０１５年５月１９日实施完毕，公司股份总数由４７２，２３５，１９８股增加至８５０，０２３，３５６股，注册资本由人民币４７２，２３５，１９８元变更至人民币８５０，０２３，３５６元。

  ２、公司第四届董事会第三十四次会议和２０１３年年度股东大会审议通过了《２０１４年度非公开发行股票预案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１５〕４５９号）核准，公司定向增发人民币普通股（Ａ股）股票７７，３５６，８６４股。公司于２０１５年６月１０日完成相关发行，股份总数增至９２７，３８０，２２０股，注册资本由人民币８５０，０２３，３５６元变更至人民币９２７，３８０，２２０元。

  鉴于上述情况，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（２０１４ 年修订）》等相关规定，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

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  授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。本次修订尚需提交公司２０１５年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  ２０１５年６月２６日