2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：临2015-012
山西通宝能源股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长治路272号本公司会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建中未出席本次股东大会，由董事李明星主持本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长刘建中未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○一四年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《二○一四年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《二○一四年度独立董事履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《二○一四年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《二○一四年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《二○一四年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《二○一五年度经营建议计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《二○一五年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于聘任公司二○一五年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第8项《二○一五年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东公司控股股东山西国际电力集团有限公司所持693,174,819股、同一控股股东关联人山西国际电力资产管理有限公司所持2,735,615股回避表决。
第10项议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西科贝律师事务所
律师：安燕晨、何慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西通宝能源股份有限公司
2015年6月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2015-013
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十五次会议于2015年6月26日在公司会议厅召开，会议通知已于2015年6月19日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事6名，实到5名。刘建中董事未出席本次董事会。公司5名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于调整公司八届董事会四个专门委员会委员的议案》。
公司八届董事会四个专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会由在任的全体董事组成。
2、提名委员会由张志铭独立董事、李明星董事、崔劲独立董事组成，张志铭独立董事担任召集人。
3、审计委员会由崔劲独立董事、王建军董事、辛茂荀独立董事组成，崔劲独立董事担任召集人。
4、薪酬与考核委员会由辛茂荀独立董事、王建军董事、张志铭独立董事组成，辛茂荀独立董事担任召集人。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015年6月26日