２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００３３２ 证券简称：白云山 公告编号：２０１５－ ０５８
广州白云山医药集团股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年６月２６日
（二）股东大会召开的地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街４５号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
年度股东大会由本公司董事会（“董事会”）召集，董事长李楚源先生主持，年度股东大会之举行符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事１１人，出席８人，其中程宁女士、储小平先生及姜文奇先生因公务未能出席会议；
２、公司在任监事３人，出席１人，其中冼家雄先生及吴艳女士因公务未能出席会议；
３、本公司董事会秘书陈静先生出席了会议。本公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：本公司２０１４年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：本公司２０１４年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：本公司２０１４年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
４、议案名称：本公司２０１４年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
５、议案名称：本公司２０１４年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
■
６、议案名称：本公司２０１５年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
７、议案名称：２０１５年度本公司董事服务报酬总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
８、议案名称：２０１５年度本公司监事服务报酬总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
９、议案名称：关于本公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１０、议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币２０亿元的综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１１、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
１２、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 ２０１５年度审计师，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１３、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 ２０１５年度内控审计师的议案，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１４、议案名称：关于购买本公司董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１５、议案名称：关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１６、议案名称：关于提请股东大会审议香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１６．０１、议案名称：关于关连参与表内第１号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．０２、议案名称：关于关连参与表内第２号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０３、议案名称：关于关连参与表内第３号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０４、议案名称：关于关连参与表内第４号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０５、议案名称：关于关连参与表内第５号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０６、议案名称：关于关连参与表内第６号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０７、议案名称：关于关连参与表内第７号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０８、议案名称：关于关连参与表内第８号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．０９、议案名称：关于关连参与表内第９号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．１０、议案名称：关于关连参与表内第１０号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．１１、议案名称：关于关连参与表内第１１号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．１２、议案名称：关于关连参与表内第１２号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．１３、议案名称：关于关连参与表内第１３号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．１４、议案名称：关于关连参与表内第１４号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．１５、议案名称：关于关连参与表内第１５号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．１６、议案名称：关于关连参与表内第１６号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．１７、议案名称：关于关连参与表内第１７号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．１８、议案名称：关于关连参与表内第１８号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．１９、议案名称：关于关连参与表内第１９号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．２０、议案名称：关于关连参与表内第２０号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２１、议案名称：关于关连参与表内第２１号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２２、议案名称：关于关连参与表内第２２号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２３、议案名称：关于关连参与表内第２３号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２４、议案名称：关于关连参与表内第２４号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２５、议案名称：关于关连参与表内第２５号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．２６、议案名称：关于关连参与表内第２６号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．２７、议案名称：关于关连参与表内第２７号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．２８、议案名称：关于关连参与表内第２８号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．２９、议案名称：关于关连参与表内第２９号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．３０、议案名称：关于关连参与表内第３０号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．３１、议案名称：关于关连参与表内第３１号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３２、议案名称：关于关连参与表内第３２号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３３、议案名称：关于关连参与表内第３３号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３４、议案名称：关于关连参与表内第３４号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３５、议案名称：关于关连参与表内第３５号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３６、议案名称：关于关连参与表内第３６号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３７、议案名称：关于关连参与表内第３７号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３８、议案名称：关于关连参与表内第３８号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．３９、议案名称：关于关连参与表内第３９号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４０、议案名称：关于关连参与表内第４０号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４１、议案名称：关于关连参与表内第４１号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４２、议案名称：关于关连参与表内第４２号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４３、议案名称：关于关连参与表内第４３号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４４、议案名称：关于关连参与表内第４４号的关连参与者 在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４５、议案名称：关于关连参与表内第４５号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４６、议案名称：关于关连参与表内第４６号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４７、议案名称：关于关连参与表内第４７号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４８、议案名称：关于关连参与表内第４８号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．４９、议案名称：关于关连参与表内第４９号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５０、议案名称：关于关连参与表内第５０号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５１、议案名称：关于关连参与表内第５１号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５２、议案名称：关于关连参与表内第５２号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５３、议案名称：关于关连参与表内第５３号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５４、议案名称：关于关连参与表内第５４号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５５、议案名称：关于关连参与表内第５５号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
■
１６．５６、议案名称：关于关连参与表内第５６号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．５７、议案名称：关于关连参与表内第５７号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．５８、议案名称：关于关连参与表内第５８号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．５９、议案名称：关于关连参与表内第５９号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
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１６．６０、议案名称：关于关连参与表内第６０号的关连参与者在不超过关连参与表所示的建议认购款项上限及新Ａ股数的前提下，批准该关连参与
审议结果：通过
表决情况：
(下转34版)