证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-016

  国投新集能源股份有限公司

  七届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十二次董事会会议通知于2015年6月15日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2015年6月26日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

  根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意聘任梁袁先生为公司副总经理，聘任王志根先生为公司总工程师（简历附后）。

  此议案独立董事发表了独立意见。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  二、审议通过《公司履职待遇、业务支出管理实施细则》的议案。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  二O一五年六月二十九日

  聘任公司高管简历

  梁袁，男，1963年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿专业，高级工程师。曾任国投新集新集二矿副总工程师，新集一矿总工程师，刘庄矿矿长，公司副总工程师兼刘庄矿矿长、党委书记。现任公司总工程师。梁袁先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  王志根，男，1966年出生，中国国籍，大学本科学历，采矿工程专业，高级工程师。曾任国投新集总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理等职务，现任公司副总工程师。王志根先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。