A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-048
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于子公司参与发起设立汽车产业
投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基金情况概述
1、项目基本情况
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）全资子公司广汽资本有限公司（下称：广汽资本）近日与广州证券创新投资管理有限公司（下称：广证创投）签署了《关于共同发起设立汽车产业投资基金的框架协议》，广汽资本与广证创投作为普通合伙人发起设立“汽车产业投资基金”（下称：基金），并投向于汽车产业的创新技术，包括智能制造、汽车零配件、新能源汽车、汽车后市场、汽车电子及车联网等。基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2亿元。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、合作方基本情况
广证创投是一家在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的有限责任公司，主要从事股权投资及股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务，广证创投拥有在股权投资及并购重组领域具有丰富项目运作经验的专业管理团队。
公司名称：广州证券创新投资管理有限公司
成立时间：2012年12月27日
注 册 号：440101000222207
住 所：广州市南沙区大岗镇繁荣路81号1号楼1梯201号
法定代表人：梁伟文
注册资本：2亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资。
二、拟设立的基金情况
1、基金名称：广证广汽创新技术产业壹号投资基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。）
2、基金的主要投向为：汽车产业的创新技术，包括智能制造、汽车零配件、新能源汽车、汽车后市场、汽车电子及车联网等。
3、基金规模
基金总规模为人民币10亿元，其中，第一期规模为人民币2亿元。
4、基金形式
基金将采用有限合伙的组织架构，其中广汽资本和广证创投主发起设立基金管理公司作为普通合伙人(GP)，广汽资本及其他认购方作为有限合伙人( LP)。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、基金期限
基金第一期存续期为6年（包括3年投资期与3年退出期），存续期满前，经产业壹号基金全体合伙人同意可通过修改产业基金的合伙协议而延长存续期限。
6、管理模式
基金管理公司将作为产业基金的合伙企业事务执行人及产业基金管理人，产业基金具体业务开展由管理公司进行。管理公司依据产业基金全体合伙人签署的合伙协议或产业基金与管理公司签署的《委托管理协议》负责产业基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
7、决策机制
产业基金成立专门的产业基金投资决策委员会，负责对产业基金的项目投资事项做出决策。该决策委员会由5名委员组成。投资决策委员会会议4票（含）以上同意即为投资决策通过。投资决策委员会向产业基金负责。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
为抓住中国汽车产业中的投资机会，加快汽车产业全产业链布局，提高公司核心竞争力，充分利用公司在汽车产业中的已有资源和优势，促成公司产业升级。
（二）存在的风险
1、合作方对基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
2、基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，若不能对投资标的进行充分的投资论证，将面临投资失败或基金亏损的风险。
（三）对公司的影响
基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。同时，部分具有发展潜力的投资项目，有望与公司主业形成良性互动，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月28日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-049
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02 、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于子公司参与发起设立新兴产业
并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基金情况概述
1、项目基本情况
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）全资子公司广汽资本有限公司（下称：广汽资本）近日与广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（下称：汇垠天粤）签署了《战略合作框架协议》，广汽资本与汇垠天粤作为普通合伙人发起设立“新兴产业并购基金”（下称：基金），并投向于汽车产业链上下游、先进制造业、大消费和金融服务等战略性新兴产业，同时关注优秀国有企业的混合所有制改革的投资机会等。基金采取母子基金形式，母基金规模为人民币5亿元，首期不超过人民币3亿元。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、合作方基本情况
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（简称“汇垠天粤”）是广州产业投资基金管理有限公司旗下的专业基金管理机构，主要业务为股权投资、基金管理、投资咨询等资本市场服务。主要通过PE基金、定增基金、并购基金、城市发展基金等业务形式，重点投向高端制造、汽车、新能源、环保、医疗、智慧城市、文化传媒等行业，协助企业借力资本市场，提升产业竞争力。截至目前，汇垠天粤管理资产规模近100亿元。
公司名称：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
成立时间：2014年4月23日
注 册 号：440101000269786
住 所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J18
法定代表人：韩颖
注册资本：4.4亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；基金管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。
二、拟设立的基金情况
1、基金名称：广州广汽汇垠新兴产业投资中心（暂定名，以工商登记部门核准名称为准。）
2、基金的主要投向为：汽车产业链上下游、先进制造业、大消费和金融服务等战略性新兴产业，同时关注优秀国有企业的混合所有制改革的投资机会等。
3、基金规模
母基金总规模为人民币5亿元，其中，第一期规模为不超过人民币3亿元。子基金规模为人民币15-20亿元。
4、基金形式
基金将采用有限合伙的组织架构，其中广汽资本和汇垠天粤发起设立基金管理公司作为普通合伙人(GP)，广汽资本及其他认购方作为有限合伙人( LP)。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、基金期限
母基金存续期为5年（包括3年投资期与2年退出期），存续期满前，经基金全体合伙人同意可通过修改基金的合伙协议而延长存续期限。
6、管理模式
基金管理公司将作为基金的合伙企业事务执行人及基金管理人，基金具体业务开展由管理公司进行。
7、决策机制
基金成立专门的基金投资决策委员会，负责对基金的项目投资事项做出决策。该决策委员会由5名委员组成。投资决策委员会会议4票（含）以上同意即为投资决策通过。投资决策委员会向基金负责。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
紧紧围绕“中国制造2025规划”，依托“工业制造4.0”理念，以市场化模式共同筛选优质投资标的，参与投资标的运营管理，并积极实现与资本市场的衔接，提升产业集中度并获得较为丰厚的资本增值。
（二）存在的风险
1、合作方对基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
2、基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，若不能对投资标的进行充分的投资论证，将面临投资失败或基金亏损的风险。
（三）对公司的影响
基金通过向具有良好成长性的项目进行投资，若顺利实现项目退出，有望实现较高的投资收益。同时，部分具有发展潜力的投资项目，有望与公司主业形成良性互动，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年6月28日