2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2015-047
上海飞乐音响股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市茂名南路59号锦江饭店小礼堂一楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事肖敏女士因公出差未能出席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他6名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司申请发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于公司申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：公司2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
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2、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第9项议案《关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
第11项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海申达律师事务所
律师：项晨、叶苏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2015年6月30日
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-048
上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第一次会议通知于2015年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月29日下午在上海市茂名南路59号锦江饭店小礼堂二楼锦竹厅召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事蔡小庆先生主持。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议经审议并一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
董事会选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事长；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》；
由于公司董事会换届，根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：
1、战略委员会成员：蔡小庆、刘升平、梁荣庆、于东、庄申安、谢卫钢、叶盼，主任为蔡小庆。
2、审计委员会成员：魏嶷、李军、梁荣庆、谢圣军、苏耀康，主任为魏嶷。
3、提名委员会成员：李军、刘升平、梁荣庆、庄申安、叶盼，主任为李军。
4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、魏嶷、于东，主任为刘升平。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
根据董事长蔡小庆先生的提名，第十届董事会聘任庄申安先生为公司总经理，赵开兰女士为公司董事会秘书。任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
根据公司总经理庄申安先生的提名，第十届董事会聘任项敏女士、谢圣军先生、苏耀康先生、谢卫钢先生、叶盼先生、戴伟忠先生、庄申志先生、赵海茹女士、庄申刚先生、高文林先生、赵开兰女士为公司副总经理；聘任李虹女士为公司总会计师，任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据上海证券交易所《上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，第十届董事会聘任陈静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对董事会聘任总经理等公司高级管理人员发表了独立意见：认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2015年6月30日
附：简历
蔡小庆 男 1964年生 研究生学历 工学硕士 高级管理人员工商管理硕士（EMBA） 研究员。曾任上海航天局第八〇五研究所总体室副主任、主任、副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任（正处级）、科学技术处处长、装备工业处处长，闵行区人民政府副区长。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。
庄申安 男 1964年生 硕士研究生 高级经济师。曾任山东沂南供电局财务科长、总会计师，黑龙江省金棱边贸公司总经理，北京阳都节能灯具有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司总经理，北京申安食品有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁。现任上海飞乐音响股份有限公司总经理。
赵开兰 女 1963年生 工商管理硕士、高级经济师。曾任上海灯泡厂技校副校长，上海真空电子器件股份有限公司团委副书记，上海海昌国际有限公司党支部书记，上海真空电子器件股份有限公司供销分公司党支部书记、副总经理，上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团有限公司中央研究院办公室主任，上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书，上海广电电子股份有限公司董事会秘书，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。
项敏 女 1967年生 工商管理硕士 经济师。曾任上海无线电二十八厂团总支书记，上海电子元件公司团委副书记，上海无线电九厂劳动人事部副部长，上海飞乐股份有限公司综合管理部经理，上海飞乐股份有限公司电容器公司总经理、党支部书记，苏州飞乐汽车控制系统有限公司总经理、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司副总经理兼党群工作部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会负责人，上海仪电电子（集团）有限公司综合管理部部长、工会副主席，上海飞乐股份有限公司董事。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。
谢圣军 男 1975年生 硕士研究生 经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司总经理秘书、办公室主任，北京资源集团总裁秘书、人事部经理，北京申安投资集团有限公司办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，湖北申安照明科技有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，北京申安投资集团有限公司总经理。
苏耀康 男 1962年生 工商管理硕士 高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、总师办职员，上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理，上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理，上海亚明照明有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
谢卫钢 男 1959年生 本科学历 高级设计师。曾任上海纵横广告有限公司总经理，上海光景纵横照明有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁、大项目运营中心总监。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
叶盼 男 1962年生 工商管理硕士 高级经济师 工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
戴伟忠 男 1961年生 大学学历 工程师。曾任上海无线电四厂研究所副所长、所长，上海广电凯歌雷达通信设备厂副厂长、厂长、总经理，上海广电通信技术有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申志 男 1959年生 大专文化 高级经济师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，江西申安节能照明科技有限公司总经理，辽宁申安照明科技有限公司总经理，江西省新兴产业协会理事、南昌市新兴产业协会会长、南昌市企业联合会、南昌市企业家协会常务理事、进贤县工商联副会长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，上海亚明照明有限公司副总经理。
赵海茹 女 1973年生 本科学历。曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书，七台河市发改委信息科科员，北京申安投资集团有限公司办公室副主任，北京申安投资集团有限公司销售公司副总经理，北京申安投资集团有限公司副总裁兼北京基地总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
庄申刚 男 1956年生 本科学历 建造工程师。曾任北京申安投资集团有限公司副总裁，山东申安照明科技有限公司总经理、集团基建部总经理、集团生产总监，德州市政协委员、临邑县政协常委、临邑县工商联副主席、山东省照明学会副会长、山东省海外企业家协会副会长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
高文林 男 1955年生 研究生学历。曾任香港一洲影视公司总经理，中港合资中慧影视创制有限公司总经理，北京中慧心缘国际传媒有限公司总经理，中亚文化产业集团董事长，北京申安投资集团有限公司副总裁，河南申安照明技术有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
李虹 女 1978年生 硕士学位 注册会计师 高级会计师。曾任上海冶炼厂财务科长，上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海华虹（集团）有限公司监事。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
陈静 女 1978年生 硕士学位 高级经济师 注册会计师 注册税务师。曾任上海本元投资咨询公司副经理。现任上海飞乐音响股份有限公司总经理助理、证券事务代表、总经理办公室副主任。
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-049
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司” ）第十届监事会第一次会议通知于2015年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月29日下午在上海市茂名南路59号锦江饭店小礼堂二楼锦竹厅召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议并一致通过以下议案：
1、关于选举公司第十届监事会主席的议案
选举李军先生为公司第十届监事会主席。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2015年6月30日
附：简历
李军 男 1965年生 硕士学位 高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董秘，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长，上海飞乐音响股份有限公司第九届监事会主席。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响股份有限公司第十届监事会主席。
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-050
上海飞乐音响股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会即将届满，公司于2015年6月26日召开了三届九次职工代表大会，会议一致选举陶卫国先生、张琳女士为公司第十届监事会职工监事，任期三年，与第十届监事会一致。陶卫国先生、张琳女士与公司2014年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2015年6月30日
附：职工监事简历
陶卫国 男 1959年生 大专学历 高级政工师。曾任上海亚明灯泡厂有限公司工会副主席、本部党支部书记，上海无线电三十三厂党支部书记兼人事科长，上海亚明灯泡厂有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记、董事。现任上海飞乐音响股份有限公司职工监事，上海亚尔光源有限公司党总支书记、工会主席。
张琳 女 1975年生 本科学历 高级知识产权管理师 企业人力资源管理师一级。曾任山东鲁能集团沂南供电公司职员、北京申安投资集团有限公司团委书记。现任上海飞乐音响股份有限公司职工监事，北京申安投资集团有限公司工会主席、办公室主任。