证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-062

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年6月26日以电子邮件形式发出，会议于2015年6月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际收到有效表决书共8份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

  会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

  本次对外出售合肥亚夏悦宾100%股权，对促进公司产业整合，优化资产结构具有积极意义，有利于公司减少亏损,盘活资产,提升资产质量,改善公司经营和财务状况的,不存在损害公司和广大中小股东的利益。独立董事对此发表同意意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于出售全资子公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一五年六月三十日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-063

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年6月26日以电子邮件形式发出，会议于2015年6月28日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过如下议案：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

  监事会认为，本次股权转让决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东的利益，同意董事会提出的股权转让议案。

  《关于出售全资子公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

  2015年6月30日

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-064

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  关于出售全资子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司（以下简称“合肥亚夏悦宾、标的公司”）为芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2007年11月23日，注册资本为人民币1500万元。注册号：340106000002321。主要从事江淮轿车销售、售后服务；轿车配件销售，轿车装潢、美容，机动车辆保险、意外伤害保险代理（在许可证有限期内经营）、轿车信息咨询。公司拟将持有的合肥亚夏悦宾1500万股股权分别转让给罗小光375万股（持股比例25%，转让价款803.74万元）、罗慧敏1125万股（持股比例75%，转让价款2411.21万元）。转让总价款3214.94万元，本次股权转让完成后，合肥亚夏悦宾不再纳入公司合并报表范围。

  2、该事项已经公司2015年6月28日召开的第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需取得董事会的批准。本次转让子公司股权对公司持续经营能力、损益不构成重大影响。

  3、本次转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其它担保权等权利限制，也不存在权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

  二、交易对方介绍

  1、自然人：罗小光

  居民身份证号：342822********2015

  住址：安徽省桐城市金神镇香铺村

  2、自然人：罗慧敏

  居民身份证号：340881********2229

  住址：安徽省桐城市金神镇香铺村

  罗小光、罗慧敏与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的主要财务指标

  截至2014年12月31日，合肥亚夏悦宾总资产47,883,544.54 元，总负债31,159,085.73元，净资产16,724,458.81 元。2014年度营业收入67,802,358.34元，净利润-1,881,516.90 元。 (以上数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【会审字[2015]2921号】)。

  截至2015年5月31日，合肥亚夏悦宾总资产60,271,413.61元，总负债42,540,359.00元，净资产17,731,054.61元。2015年1-5月份营业收入28,274,296.43元，净利润1,006,595.80元。(以上数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【会审字[2015]2921号】)。

  四、标的资产评估情况

  公司已聘请具有证券从业资格的中水致远资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具《芜湖亚夏汽车股份有限公司拟转让合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第2227号）。

  采用资产基础法评估后的合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司资产总额为7,468.98万元，负债总额为4,254.04万元，净资产为3,214.94万元，增值1,441.84万元，增值率81.32%。

  ■

  五、拟签署股权转让协议的主要内容

  转让方：芜湖亚夏汽车股份有限公司

  受让方：罗小光、罗慧敏

  1、股权转让价款的支付：在协议签订当日受让方以现金转账的方式支付转让方50%的转让款，余款在办理完工商变更登记之日后的6个月内支付完毕。

  2、工商登记：协议签署及受让方在支付50%股权转让款后，各方将共同配合公司办理本次股权转让所需的工商部门登记手续，包括但不限于配合签署办理本次股权转让之工商部门登记所需的申请文件及提供相应信息、资料。

  3、纳税：在协议签署后五日内，各方应向主管税务部门确认转让方是否需就本次股权转让缴纳任何所得税，并向主管税务部门申请取得相应免税证明（如无需缴纳所得税）或完税凭证（如需缴纳所得税）。

  4、权利义务承担：各方同意，以2015年6月29日为股权、资产和管理权等交割日。自股权转让交割日起，受让方即享有作为公司股东的权利，承担作为公司股东的义务。自股权转让交割日起，受让方享有公司在股权交割日前累计产生的全部未分配利润（如有）。转让方应配合受让方完成公司的各项交接工作。

  5、协议解除或终止：除协议明确约定的终止条件外，各方同意，协议可因下述情形解除或终止：

  a、经各方协商一致终止本协议，由此造成的一切费用和损失，由各方各自承担；

  b、因一方违反本协议项下义务致使本协议目的无法实现，守约方有权解除本协议。

  六、本次交易对公司的影响

  本次对外出售子公司股权，对促进公司产业整合，优化资产结构具有积极意义，有利于公司减少亏损,盘活资产,提升资产质量,改善公司经营和财务状况的,不存在损害公司和广大中小股东的利益。

  该子公司股权转让后，可以为公司带来3214.94万元的转让价款，同时可获得1441.84万元的转让收益，对公司本期的财务状况及现金流产生较为积极的影响。

  七、独立董事、监事会意见

  独立董事认为，公司本次转让持有的合肥亚夏悦宾100%的股权,交易标的转让价格是以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据、综合考虑其他因素确定的,符合公司长期发展战略,有利于公司转重资产为轻资产运营，不断优化公司资产结构及资源配置,有效维护全体投资者利益；我们同意公司本次转让全资子公司股权事项。

  监事会认为，本次股权转让决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害

  公司全体股东的利益，同意董事会提出的股权转让议案。

  特此公告

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二○一五年六月三十日