证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-091

  泛海控股股份有限公司

  第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第八届董事会第三十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年6月29日，会议通知和会议文件于2015年6月26日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下议案：关于对部分房地产子公司持股架构进行重组的议案（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）。

  经本次会议审议，公司董事会同意公司通过股权增资的方式，把公司持有的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、北京光彩置业有限公司75%股权、北京泛海东风置业有限公司100%股权、大连泛海建设投资有限公司90%股权、泛海建设集团青岛有限公司70%股权、沈阳泛海建设投资有限公司70%股权、深圳市光彩置业有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、通海建设有限公司100%股权整合到控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）旗下。

  武汉公司拟新增股份11,257,123,115股，股本总额由10,000,000,000股增至21,257,123,115股，注册资本由10,000,000,000元增至21,257,123,115元，本公司以持有的上述九家子公司股权认缴该等增资，武汉公司另一股东北京泛海信华置业有限公司（为本公司全资子公司，以下简称“泛海信华”）同意放弃优先认缴增资的权利。

  整合前后，公司均通过直接持股和间接持股方式持有武汉公司100%股权。整合前，武汉公司的股权结构为：本公司持股96%，泛海信华持股4%；整合后，武汉公司的股权结构变更为：本公司持股98.12%，泛海信华持股1.88%。

  公司正在积极推动战略转型，打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台、产融一体化的企业集团”。在转型过程中，公司现有的房地产业务仍然是公司发展战略的重要部分，将通过持续释放土地储备价值，为公司提供有力的业绩支撑。本次对部分房地产子公司持股架构进行重组，旨在整合公司地产优势资源，优化公司管控架构，提高公司经营效率。重组完成后，公司将形成以武汉公司为控股主体的专业地产平台，能够更好地发挥房地产业务优势，推动公司战略转型的实现。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年六月三十日