股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—012）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知并以电话确认，于2015年6月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于与天津中环电子信息集团有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  天津中环电子信息集团有限公司计划向我公司下属子公司天津海泰方圆投资有限公司购买滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C5号楼，合同总金额为30,811,255元。

  本合同属于公司日常经营合同，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，本合同在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二十九日