股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-035号

  晋亿实业股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年6月24日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2015年第三次临时会议的通知及会议资料。会议于2015年4月29日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议通过了《关于聘任俞杰先生为公司董事会秘书的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任俞杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：俞杰先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任俞杰先生为董事会秘书。

  俞杰先生的简历请参见附件。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年六月三十日

  附简历：

  俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理。