证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-017

  国投新集能源股份有限公司

  关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书马文杰先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司董事及董事会秘书职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事兼董事会秘书马文杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司将尽快履行程序，增补新的董事并聘任新的董事会秘书。在聘任新董事会秘书之前，公司董事、总经理包正明先生代为履行董事会秘书职责。

  公司董事会对马文杰先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年六月三十日