证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-035

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015 年6月24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年6 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了“关于龚保国先生辞去公司董事、副总经理的议案”；

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  董事会对龚保国先生在担任公司董事和副总经理期间对公司做出的贡献表示谢意。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一五年六月二十九日