证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：2015-０２８

  中华企业股份有限公司

  2014年度股东大会年会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事姜维先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席11人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司代理董事会秘书倪伯士出席本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5 议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6 议案名称：公司2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7 议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8 议案名称：关于授权公司董事会2015年度项目储备总金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9 关于公司2015年度对外担保计划的议案

  9.1 议案名称：关于公司2015年度为关联方提供互为担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.2 议案名称：关于公司2015年度为子公司提供担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10 关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案

  10.1 议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.2 议案名称：其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12 关于本次公司债券发行方案的议案

  12.1 议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.2 议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.3 议案名称：发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.4 议案名称：债券期限及品种

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.5 议案名称：债券利率

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.6 议案名称：担保方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.7 议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.8 议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.9 议案名称：募集资金专项账户

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.10 议案名称：偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.11 议案名称：发行债券的交易流通

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.12 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.13 议案名称：本决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13 议案名称：关于《中华企业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14 议案名称：关于公司控股股东就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规出具承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16 议案名称：关于公司章程修改的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  17、关于公司董事会换届选举的议案

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  18、关于选举公司独立董事的议案

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  19、关于公司监事会换届选举的议案

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  (三) 现金分红分段表决情况

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  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第16项议案为特别决议议案，在表决中，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、上述第9.1、第10.1、第14 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 678,814,224 股，占公司总股本的 36.36%，对上述议案回避表决。

  3、上述第4、第7、第9 至12、第14、第16 至19 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：陈巍、李仲英

  2、 律师鉴证结论意见：

  对本次股东大会进行见证的是通力律师事务所。经律师审查，认为公司2014年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中华企业股份有限公司2014年度的股东大会年会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中华企业股份有限公司

  2015年6月30日