证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2015-010

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（公司会议室）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书出席会议，第八届董事会、监事会候选人出席会议，公司高管列席会议。见证律师出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于2014年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于公司监事会换届的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  公司第八届监事会职工代表监事经职工代表大会选举，由周学军先生担任。

  周学军先生简历

  姓 名：周学军

  性 别：男

  民 族：汉族

  出生年月：1962年12月2日

  文化程度：大学本科

  职 称：高级工程师

  现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂 党委书记

  工作简历：

  1984.02—1985.03 黑龙江省电力建设公司 技术员

  1985.04—1994.05 黑龙江省电力焊条厂 设备科长

  1994.05—1995.06 哈尔滨市热电建设指挥部 工程师

  1995.06—1998.07 哈尔滨市能源投资公司 工程部经理

  1998.08—2004.10 哈尔滨市投资公司 处长助理

  2004.10—2014.01 哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理

  2014.01—2015.06 哈尔滨太平供热有限责任公司 总经理

  2015.06—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

  律师：崔丽晶、关传静

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2015年6月29日

  证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-011

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月29日下午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由智大勇先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

  1、全体董事一致同意推选智大勇先生为公司第八届董事会董事长，张凯臣先生为公司第八届董事会副董事长；

  2、全体董事一致同意聘任张凯臣先生为公司总经理，聘期叁年；

  3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生为公司第八届董事会秘书；

  4、经总经理提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生、贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；

  5、全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；

  战略委员会：智大勇（主任）、李延喜、高建国

  审计委员会：李延喜（主任）、李华菊、赵迹

  提名委员会：高建国（主任）、李华菊、徐建伟

  薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、高建国、张凯臣

  6、全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司证券事务代表。

  特此公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

  2015年6月29日

  附：1、聘任高级管理人员简历

  2、证券事务代表简历

  附1

  张凯臣先生简历

  姓 名：张凯臣

  性 别：男

  民 族：汉

  出生日期：1964年1月

  文化程度：硕士研究生

  职 称：高级工程师

  工作经历：

  1983年—1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系

  1987年—1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长

  1999年—2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工程师

  2003年—2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师

  2008年—2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员

  2009年5月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事

  2009年12月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理

  徐建伟先生简历

  姓 名：徐建伟

  性 别：男

  民 族：汉

  出生年月：1957年1月

  文化程度：大学

  职 称：经济师

  工作经历：

  曾任黑龙江省委办公厅科长，岁宝集团北方总公司总经理助理；1996年9月起任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

  贾淑莉女士简历

  姓 名：贾淑莉

  性 别：女

  民 族：汉

  出生日期：1962年3月28日

  文化程度：研究生

  政治面貌：中共党员

  职 称：研究员级高级会计师

  工作简历：

  1985年7月—1989年9月 哈尔滨化工研究所 出纳员

  1989年9月—1991年3月 哈尔滨化工研究所 会计

  1991年3月—1994年5月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计

  1994年5月—1997年4月 哈尔滨精化实业股份有限公司 财务部长

  1997年4月—2000年6月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 副主任；哈尔滨精化实业股份有限公司 副总经理

  2000年6月—2001年4月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 审计部部长

  2001年4月—2007年10月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 财务部兼审计部部长

  2007年10月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 总会计师

  潘琪先生简历

  姓 名：潘琪

  性 别：男

  民 族：汉族

  出生年月：1964年4月24日

  文化程度：大专

  职 称：高级工程师

  工作简历：

  1984年4月—1987年2月 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长

  1987年2月—1994年10月 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任

  1994年10月—1996年3月 哈纺织印染工业联合公司发电分厂生产厂长

  1996年3月—1997年4月 哈纺织印染工业联合公司发电分厂厂长

  1997年4月—2001年11月 哈纺织印染工业联合公司经理助理

  2001年11月—2004年8月 哈纺织印染工业联合公司副总经理

  2004年8月—2006年5月 哈纺织印染工业联合公司总经理。期间2005、2006年当选为哈尔滨市香坊区第十三届人民代表大会代表

  2006年5月—2015年6月 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长。期间2008年当选哈尔滨市香坊区（合区后）第一届人民代表大会代表

  2012年6月—2015年6月 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会监事

  王海洋先生简历

  姓 名： 王海洋

  性 别： 男

  民 族： 汉

  出生日期： 1980年7月7日

  文化程度： 大学本科

  政治面貌： 党员

  工作经历：

  2003年7月-2007年3月 黑龙江省电力开发公司 经营管理部职员

  2007年3月-2009年3月 黑龙江省电力开发公司 经营管理部副部长

  2009年4月-2010年8月 神州通信黑龙江有限公司 哈尔滨分公司 总经理

  2010年8月-2012年12月 神州通信黑龙江有限公司 总经理

  2013年1月-至今 哈尔滨投资集团有限责任公司正部级员

  附2

  张名佳先生简历

  姓 名：张名佳

  性 别：男

  民 族：汉

  出生年月：1967年10月8日

  文化程度：大学本科

  政治面貌：中共党员

  职 称：高级工程师

  资 格：具备证券从业资格

  主要工作经历：

  1989年07月—1990年12月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

  1990年12月—1998年05月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 工程师

  1998年05月—2002年08月 南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

  2002年08月—2005年11月 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

  2005年11月—2008年03月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理

  2008年04月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表，证券部副部长、部长。

  证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2015-012

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月29日在本公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议审议并通过了如下决议：

  会议以书面表决的方式，一致选举李安先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会主席。

  特此公告

  哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

  2015年6月29日