证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：2015-018

  瀚蓝环境股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年6月29日

  (二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事徐勇、监事罗红外，公司董事、监事及部分高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，徐勇请假；

  2、公司在任监事3人，出席2人，罗红请假；

  3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度社会责任报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2015年度审计工作的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：2014年度内部控制评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：2014年年度报告及年报摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《股东分红回报规划（2015年-2017年）》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、第1-2项、第4-8项和第10-11项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

  2、第3项、第9项和第12项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

  律师：郑海珠、卢润姿

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  瀚蓝环境股份有限公司

  2015年6月30日

  股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—019

  债券简称：11发展债 债券代码：122082

  瀚蓝环境股份有限公司

  第八届董事会第十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年6月24日以书面形式发出通知，于2015年6月29日在公司22楼会议室召开。会议应出席董事9人，8名董事亲自出席会议,独立董事徐勇委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 审议通过关于收购成功环保工程（佛山）有限公司100%股权并签署相关协议的议案。（全部9票通过）

  成功环保工程（佛山）有限公司是马来西亚成功集团有限公司于2009年1月在佛山市三水区注册成立的外商独资企业，注册资本5000万元，拥有佛山市三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场BOT项目的特许经营权，承担三水区生活垃圾填埋业务。三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场的整体设计库容约950万立方米，目前已经使用的库容约45万立方米，项目处于正常运营状态。

  本次收购价格为人民币12675万元，收购对价全部以现金支付。本项目投资内部收益率约为9%。

  董事会认为，通过本次收购，公司将获得佛山市三水区垃圾填埋场的特许经营权，该项目未来前景良好，将为公司带来新增盈利。同时，通过本次收购，公司在占有三水区垃圾填埋市场后，将为拓展三水区固废处理业务市场奠定基础。此外，本次收购进一步丰富我司固废处理产业链，进一步提升系统化环境服务能力,将为我司固废处理业务的对外拓展提供项目业绩支撑。

  董事会授权经理层以全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为主体，根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。

  特此公告。

  瀚蓝环境股份有限公司董事会

  2015年6月30日