证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-29

  上海游久游戏股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年6月29日

  （二）股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）

  （三）出席会议的股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：审议公司2014年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：审议公司关于2014年度财务决算的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：审议公司关于2014年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次年度股东大会中，代琳放弃所持有公司股份7,748.35万股中的3,000.00万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公司全部股份2,067.76万股对应的表决权。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

  律师：孙红、周静

  （二）律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  （二）经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海游久游戏股份有限公司

  2015年6月30日